Аналітики платформи Arkham виявили, що адреси, пов'язані з північнокорейським хакерським угрупованням Lazarus, яке перебуває під санкціями OFAC, активно використовували інфраструктуру децентралізованої біржі Hyperliquid для переміщення коштів. Загальний обсяг транзакцій перевищив $30 млн, причому активність фіксувалася аж до 30 серпня.
Згідно з моїм аналізом ончейн-даних, схема відмивання виглядає наступним чином: кошти надходили на Hyperliquid через HyperUnit у біткоїнах, після чого конвертувалися в ETH та SOL. Далі активи переміщувалися між мережами Tron, Solana та Ethereum, а потім виводилися на централізовані біржі KuCoin, LBank та Kraken, а також на низку неідентифікованих Tron-сервісів. Це класична схема заплутування слідів, характерна для Lazarus, яка дозволяє розривати прямий зв'язок між джерелом та кінцевим отримувачем.
Вперше ці гаманці були ідентифіковані ончейн-детективом ZachXBT ще у 2024 році. Тоді через них пройшло понад $61 млн вкрадених коштів. Той факт, що угруповання продовжує використовувати Hyperliquid для своїх операцій, вказує на наявні прогалини в системах моніторингу децентралізованих платформ.
Hyperliquid готується до виходу на ринок США
Виявлення цієї активності відбувається на тлі стратегічних кроків Hyperliquid щодо виходу на регульований американський ринок. У серпні президент США Дональд Трамп заявив, що голова Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) Майкл Селіг працює над запуском платформи в країні «в повній відповідності із законом». Після цієї заяви токен HYPE зріс приблизно на 20%.
Крім того, 31 серпня з'явилася інформація про переговори Hyperliquid Labs з Payward — материнською компанією Kraken. Обговорювана структура передбачає, що зареєстровані в США клієнти зможуть торгувати частиною безстрокових криптовалютних ф'ючерсів через Bitnomial, яка вже володіє повним набором ліцензій CFTC. Угода потребуватиме схвалення регулятора.
Примітно, що раніше Hyperliquid Policy Center та trade[XYZ] вже пропонували SEC механізм модернізації IPO, що свідчить про системний підхід до легалізації.
Моя експертна оцінка: Ситуація з Lazarus ставить Hyperliquid у двозначне становище. З одного боку, децентралізовані протоколи не можуть повністю контролювати, хто використовує їхню інфраструктуру. З іншого — для отримання схвалення CFTC та виходу на американський ринок платформі доведеться продемонструвати жорсткі заходи щодо блокування санкційних адрес. В іншому випадку регулятори можуть вважати поточну систему комплаєнсу недостатньою, що суттєво затягне процес ліцензування.