Міністерство фінансів США 24 серпня запустило масштабну операцію під назвою "Economic Outcast", яка кардинально розширює інструментарій тиску на іранську економіку. Ключове нововведення — включення цифрових активів до переліку секторів, що підпадають під дію вторинних санкцій з боку OFAC (Управління з контролю за іноземними активами).
У межах указу 13902 відомство випустило п'ять секторальних визначень, що охоплюють криптовалюти, технології, золото, авіацію та судноплавство. Це означає, що тепер під удар можуть потрапити іноземні особи з будь-якої юрисдикції, якщо їхня діяльність пов'язана з цими галузями іранської економіки або передбачає надання відповідних послуг.
Криптовалюти як інструмент обходу санкцій
Американський регулятор прямо пов'язує криптоплатежі зі спробами обходу обмежень та фінансуванням сил "Кудс" Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Відомство попереджає: сприяння відмиванню коштів або обходу санкцій в інтересах Ірану може призвести до повної втрати доступу до фінансової системи США. Це серйозний сигнал для всіх учасників ринку, включно з біржами та платіжними сервісами.
Масовані удари по мережах та конкретних фігурах
Паралельно OFAC запровадило санкції проти майже 60 компаній, фізичних осіб та суден у різних юрисдикціях. Під приціл потрапили мережі закупівель технологій для ядерних і ракетних програм, структури, пов'язані з Міністерством розвідки Ірану, а також оператори тіньового флоту, що перевозять іранську нафту та забезпечують переказ виручки державним структурам.
Особливий інтерес становить справа фрахтового брокера Івана Обухова — українця, який проживає в ОАЕ. За моїми даними, з 2023 року він обробив криптоплатежі на суму понад $100 млн, сприяючи продажам нафти в інтересах сил "Кудс". Інший фігурант, Арман Кахзадіян, влітку 2023 року отримав контроль над біткоїн-гаманцем з активами понад $30 000.
Крім того, OFAC призупинило дію низки генеральних ліцензій, які дозволяли окремі грошові перекази в Іран, і випустило роз'яснення щодо санкційних ризиків для судноплавства в Ормузькій протоці. Ці заходи доповнюють раніше запроваджені секторальні обмеження проти фінансового, нафтового та нафтохімічного секторів Ірану.
Нагадаю, що на початку серпня OFAC уже внесло до списку криптобіржі Shelbit та Aban Tether, звинувативши їх у відмиванні коштів КВІР. А в липні Tether заморозила $131 млн в USDT на адресах, імовірно пов'язаних із центробанком Ірану.
Мій аналіз: Це не просто черговий пакет санкцій — це прецедент, який змінює правила гри для всієї криптоіндустрії. Включення цифрових активів до секторальних визначень означає, що навіть непряма взаємодія з іранськими структурами стає вкрай ризикованою. Учасникам ринку, особливо тим, хто працює з міжнародними платежами, варто переглянути свої комплаєнс-процедури, оскільки вторинні санкції тепер можуть вдарити по будь-кому, хто не виявить належної обачності.