24 серпня Міністерство фінансів США запустило масштабну кампанію під назвою Operation Economic Outcast, у рамках якої Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) суттєво розширило периметр вторинних санкцій. Ключовою новацією стало включення цифрових активів до переліку секторів іранської економіки, що підпадають під дію указу 13902.
Відомство опублікувало п'ять нових секторальних визначень, що охоплюють криптовалюти, технології, золото, авіацію та судноплавство. Це означає, що тепер OFAC може застосовувати обмежувальні заходи до будь-яких іноземних осіб, незалежно від їхньої юрисдикції, якщо вони ведуть діяльність у цих галузях або надають супутні послуги. По суті, Вашингтон переходить від точкових ударів до системного блокування цілих напрямів іранського експорту та фінансових потоків.
Акцент на криптоплатежах не випадковий: Мінфін прямо пов'язує використання цифрових валют зі спробами обходу санкцій, а також із транзакціями в інтересах сил «Кудс» Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та афілійованих із владою структур. Відомство попередило, що сприяння відмиванню коштів або обходу обмежень на користь Тегерана може призвести до втрати доступу до фінансової системи США — це найжорсткіший сигнал для міжнародних розрахункових посередників.
Тіньовий флот і криптомережі під прицілом
Паралельно з новими визначеннями OFAC запровадило санкції проти майже 60 компаній, фізичних осіб і суден у кількох юрисдикціях. Під удар потрапили мережі закупівель технологій для ядерних і ракетних програм, група, пов'язана з Міністерством розвідки та безпеки Ірану, а також брокери та судна тіньового флоту, що перевозять іранську нафту та спрямовують виручку державним структурам.
Особливий інтерес викликає постать фрахтового брокера Івана Обухова — громадянина України, який проживає в ОАЕ. За моїми даними, з 2023 року він опрацював криптоплатежі на суму понад $100 млн для сприяння продажу нафти в інтересах сил «Кудс». Також згадується Арман Кахзадіян, який улітку минулого року отримав контроль над біткоїн-гаманцем вартістю понад $30 000. Ці кейси показують, що навіть відносно невеликі суми в цифрових активах тепер розглядаються як інструмент фінансування заборонених структур.
Крім того, OFAC призупинило дію низки генеральних ліцензій, які дозволяли окремі грошові перекази в Іран та доступ іранської сторони до культурної й академічної системи США. Відомство також випустило роз'яснення щодо санкційних ризиків для судноплавних операцій в Ормузькій протоці, що посилює тиск на ключовий нафтовий маршрут.
Нові заходи доповнюють раніше запроваджені секторальні обмеження проти фінансової, нафтової та нафтохімічної галузей Ірану. Нагадаю, що на початку серпня OFAC уже внесло до чорного списку криптобіржі Shelbit та Aban Tether, звинувативши їх у відмиванні коштів КВІР. А в липні Tether заморозило $131 млн в USDT на чотирьох адресах, імовірно пов'язаних із центральним банком Ірану.
Мій аналіз: Розширення вторинних санкцій на криптооперації — це не просто бюрократичний крок, а визнання того, що цифрові активи стали повноцінним каналом фінансування для державних структур Ірану. Для індустрії це сигнал: будь-який контакт з іранськими контрагентами, навіть через децентралізовані платформи, тепер несе катастрофічні ризики для ліквідності та репутації. У найближчі місяці ми, імовірно, побачимо посилення комплаєнс-процедур на великих біржах і зростання попиту на аналітичні інструменти для відстеження таких потоків.