Бутирський суд Москви виніс обвинувальний вирок трьом колишнім співробітникам столичної поліції, викритим у масштабній афері з криптоактивами. Фігуранти, використовуючи підроблені судові рішення, вивели з біржі Garantex понад 30 млн рублів, за що отримали реальні строки позбавлення волі — від 12 до 14 років колонії.
Найбільше покарання — 14 років — призначено екс-підполковнику Ренату Бахтієву з бюро спеціальних технічних заходів. Його спільники, слідча Антоніна Шакіна та оперативник Леонід Голубєв, засуджені до 12 років позбавлення волі кожен. Судова колегія також позбавила їх спеціальних звань і зобов'язала сплатити штрафи в розмірі 6,5 млн рублів з кожного.
Деталі злочинної змови
Кримінальну справу було порушено навесні 2023 року після заяви петербуржця Олександра Сазонова, який виявив спробу несанкціонованого списання 24,8 млн рублів з його депозитного рахунку на Garantex. Під час розслідування розкрився цілий ланцюг протиправних дій: від виготовлення фіктивних постанов про зняття арешту до прямого викрадення коштів в інших клієнтів біржі.
Схема була відлагоджена до дрібниць. Спочатку на платформу надходила підроблена постанова судді Басманного суду про арешт майна, потім — документ від слідчої Шакіної про його скасування. Аналогічним чином зловмисники викрали 6,2 млн рублів у двох інших користувачів Garantex — Михайла Корнійчука та Агакеріма Гамзабекова. Гроші виводилися через підставний акаунт, після чого обналіковувалися в офісі біржі та розподілялися між учасниками групи. Примітно, що одна з фігуранток, Лілія Елешова, уникла покарання — обвинувачення з неї зняли за недостатністю доказів.
Контекст тиску на Garantex
Цей вирок — лише один з епізодів у низці проблем для Garantex. У серпні 2025 року Мінфін США розширив санкційний список, включивши туди ключових операторів біржі та пов'язані проєкти, зокрема GRINEX і InDeFi SmartBank. Аналітики TRM Labs фіксують, що після арешту серверів площадка фактично переродилася в Grinex, використовуючи схожий інтерфейс і методи роботи. Global Ledger, своєю чергою, виявила гаманці, пов'язані з Garantex, на суму $34 млн, значна частина яких уже виплачена колишнім клієнтам через міксери та міжмережеві мости.
Мій погляд: цей кейс — яскрава ілюстрація подвійного тиску на крипторинок. З одного боку, правоохоронці, покликані захищати закон, самі виявляються його порушниками, використовуючи бюрократичні лазівки. З іншого — санкційний і регуляторний тиск лише стимулює міграцію таких платформ у «сіру» зону, що в довгостроковій перспективі створює ще більші ризики для користувачів, ніж ті, від яких їх намагаються захистити.