Басманний суд Москви виніс обвинувальний вирок у резонансній справі про розкрадання коштів із криптобіржі Garantex. Троє колишніх співробітників столичної поліції визнані винними в серії тяжких злочинів і засуджені до реальних термінів позбавлення волі — від 12 до 14 років колонії. Встановлено, що зловмисники, використовуючи підроблені судові рішення, вивели з платформи понад 30 мільйонів рублів.

Найсуворіше покарання — 14 років — призначено екс-підполковнику Ренату Бахтієву з бюро спеціальних технічних заходів. Його спільники, слідча Антоніна Шакіна та оперативник Леонід Голубєв, отримали по 12 років позбавлення волі. Суд також позбавив усіх трьох спеціальних звань — підполковника, майора та капітана поліції відповідно — і призначив кожному штраф у розмірі 6,5 млн рублів.

Механіка злочину

Схему було відпрацьовано ще навесні 2023 року після заяви петербуржця Олександра Сазонова, який виявив спробу несанкціонованого списання 24,8 млн рублів з його депозитного рахунку на Garantex. Під час розслідування розкрився цілий злочинний ланцюг. Спочатку на біржу надійшла підроблена постанова про арешт майна заявника нібито від судді Басманного суду, потім — фіктивний документ про зняття арешту за підписом слідчої Шакіної.

Аналогічним чином зловмисники діяли й щодо інших клієнтів платформи. Голубєв, використовуючи службовий комп'ютер, запитував у біржі дані про залишки на рахунках, після чого Шакіна порушувала кримінальні справи за заявами підставних осіб. У підсумку слідство встановило їхню причетність до розкрадання 6,2 млн рублів у двох інших користувачів Garantex — Михайла Корнійчука та Агакеріма Гамзабекова. Кошти готівкували через спільницю Лілію Елешову, з якої обвинувачення було знято у зв'язку з усуненням недоліків слідства.

Контекст: біржа під подвійним тиском

Цей вирок — лише один з епізодів у низці проблем, що обрушилися на Garantex. У серпні 2025 року Мінфін США розширив санкційний список, включивши до нього трьох громадян Росії, пов'язаних із платформою, а також пов'язані проєкти — GRINEX, InDeFi SmartBank, Exved та інші структури. Примітно, що санкції не зупинили діяльність майданчика: аналітики TRM Labs зафіксували, що після арешту серверів біржа фактично перезапустилася під брендом Grinex із практично ідентичним кодом та інтерфейсом.

За даними Global Ledger, з Garantex пов'язані гаманці в мережах біткоїна та Ethereum на суму близько $34 млн, з яких щонайменше $25 млн уже виплачено колишнім користувачам. Кошти проходили через міксери на кшталт Tornado Cash та міжмережеві мости, що ускладнює їх відстеження.

Мій коментар: Цей випадок — яскрава ілюстрація того, що навіть правоохоронці, покликані боротися зі злочинністю, не застраховані від спокуси легких грошей у нерегульованому криптосередовищі. Однак тривожніший сигнал — це живучість самої біржі. Досвід Garantex показує: санкції та кримінальні справи лише змушують такі платформи адаптуватися, йти в тінь і змінювати вивіски, але не знищують сам попит на нелегальні криптопослуги. Розв'язання проблеми лежить не в точкових репресіях, а у створенні прозорих і легальних альтернатив для транскордонних розрахунків.