У російській правозастосовній практиці з'явився знаковий випадок, який може змінити правила гри для криптобірж, що працюють на міжнародних ринках. Як з'ясувалося з матеріалів кримінальної справи, Binance надала Слідчому комітету РФ дані про криптовалютні перекази IT-спеціаліста Юрія Бєлєнького, який звинувачується у фінансуванні тероризму. Це перший настільки гучний прецедент, коли найбільший криптомайданчик світу розкрив інформацію про клієнта на запит російських силових структур.
Суть звинувачення та деталі справи
За версією слідства, Бєлєнький у період із січня 2023 по березень 2024 року переказав понад $700 на адресу українських військових та організації, відомої як бригада «Азов» (визнана терористичною в РФ). Перекази здійснювалися у відповідь на онлайн-заклики Аркадія Бабченка, який публікував криптогаманці для пожертв на медичне обладнання для українських солдатів.
Ключовим доказом стали дані, передані Binance. Біржа надала слідству не лише історію транзакцій, а й персональні дані Бєлєнького: дату народження, адресу, телефон, номер паспорта та навіть копії російського паспорта і болгарського виду на проживання. Це дозволило слідству підтвердити, що саме Бєлєнький ініціював перекази на вказані гаманці. Зараз 49-річний спеціаліст перебуває в СІЗО та очікує суду.
Юридичні та етичні питання
Ситуація викликає серйозні питання в експертів. Після виходу Binance з Росії у 2023 році, коли компанія заявила про повне припинення роботи в країні, у неї, здавалося б, не було зобов'язань перед місцевою владою. Однак біржа відгукнулася на запит СК РФ. Це породжує щонайменше два спірні моменти.
По-перше, з точки зору європейського законодавства, Бєлєнький, маючи болгарський вид на проживання, міг вважатися резидентом ЄС. У такому разі його дані мали б захищатися регламентом GDPR, який забороняє передачу інформації третім країнам без судового рішення. По-друге, сам факт співпраці з російськими силовиками після гучної заяви про вихід виглядає суперечливо.
Позиція Binance та реакція сторін
Представники Binance заявили, що компанія не створює закони та не визначає звинувачення, а лише співпрацює із законними запитами влади по всьому світу. Однак від коментарів щодо можливого порушення GDPR біржа відмовилася. Сам Бєлєнький назвав розкриття даних «недоречним» і зазначив, що відмовляв людей із Росії від подібних переказів через ризик арешту.
Організація «Перший відділ», яка допомагає фігурантам політичних справ, підтвердила передачу документів, але незалежно підтвердити їхню автентичність не вдалося. Кремль, СК РФ та низка інших структур утрималися від коментарів.
Аналітичний висновок
Цей випадок — тривожний дзвінок для всієї індустрії. Він демонструє, що навіть після виходу з локального ринку біржа може залишатися інструментом у руках державних структур. Для користувачів це означає: анонімність криптовалют — міф, а політичні ризики можуть переважити будь-які юридичні гарантії. Інвесторам варто задуматися про диверсифікацію активів і використання децентралізованих протоколів, щоб мінімізувати залежність від рішень централізованих майданчиків.