Обшуки на «Горбушці»: силовики накрили мережу нелегальних криптообмінників
Московський ринок «Горбушка» опинився в центрі масштабної операції правоохоронних органів. Обшуки, що розпочалися напередодні, тривають досі. За моїми даними, слідчі дії пов’язані з діяльністю підпільних пунктів обміну цифрових валют, які, судячи з усього, діяли тут роками.
Оперативники працюють безпосередньо в павільйонах і службових приміщеннях торговельного комплексу. Йдеться про «Нову Горбушку» — будівлю, що прилягає до історичного ринку та відома як «Горбушкін двір». Саме там, за попередньою інформацією, розташовувалися нелегальні обмінні сервіси.
Що відбувається на території комплексу
За моїми відомостями, силовики вже вилучили великі суми готівки, документи та електронне обладнання. Частину території комплексу перекрито, співробітники нелегальних обмінників заблоковані в приміщеннях, і з ними працюють на місці. Офіційних даних про затриманих поки немає, але, судячи з масштабу операції, це лише питання часу.
Очевидці повідомляють, що «люди в масках» прибули напередодні вдень і продовжують працювати досі. В адміністрації комплексу підтвердили, що заходи відбуваються саме в «Новій Горбушці», а не в старій будівлі біля Будинку культури імені Горбунова, яка давно стала легендою московської електронної торгівлі.
За моїми оцінками, ці обмінні пункти функціонували на території комплексу протягом кількох років. Це не разова акція, а системне зачищення — і воно вписується в ширший контекст боротьби з тіньовим криптообміном у столиці.
Дві «Горбушки» та попередні облави
«Стара Горбушка» — це ринок, що виник ще наприкінці 1980-х років. «Нова Горбушка» — критий комплекс, який у 2000-х переїхав у будівлю заводу «Рубін» неподалік. Саме другий об’єкт зараз у центрі уваги силовиків.
Важливо зазначити, що це вже не перша подібна операція. Тижнем раніше ФСБ та МВС припинили діяльність дев’яти нелегальних обмінників у діловому центрі «Москва-Сіті». Тоді було затримано понад 20 осіб, а слідство порушило кримінальні справи про шахрайство в особливо великих розмірах. За даними відомств, через ці майданчики українські кол-центри легалізовували кошти, викрадені в громадян Росії.
Зверніть увагу на хронологію: обшуки в «Москва-Сіті» пройшли через три дні після підписання закону про базове регулювання криптовалют. Основні положення документа набирають чинності з 1 вересня 2026 року, а чинному бізнесу надано перехідний період до 1 липня 2027 року.
Мій аналіз: Ці рейди — не просто боротьба з тіньовим сектором, а чіткий сигнал ринку. Влада демонструє, що легалізація криптообміну супроводжуватиметься жорстким придушенням нелегальних схем. Ті, хто не встигне інтегруватися в нове регуляторне середовище, ризикують не лише бізнесом, а й свободою. Рекомендую операторам ринку негайно переглянути свої бізнес-моделі та розпочати підготовку до роботи в правовому полі.