Облави на «Горбушці»: силовики зачищають нелегальні криптообмінники
На легендарному московському ринку «Горбушка» другий день тривають масштабні оперативні заходи. За моїми даними, слідчі дії безпосередньо пов'язані з кримінальною справою про діяльність нелегальних пунктів обміну цифрових валют, які базувалися на території торговельного комплексу.
Йдеться про павільйони та службові приміщення, де, судячи з усього, тривалий час функціонував тіньовий бізнес з обготівковування та конвертації криптоактивів. Оперативники вже вилучили великі суми готівкових коштів, а також документацію та електронне обладнання, що має значення для розслідування. Наразі точні цифри не розголошуються, однак масштаб вилученого дає змогу припустити, що йдеться про мільйонні обороти.
Хронологія подій на території комплексу
За інформацією, отриманою від співробітників комплексу, люди в масках прибули на місце ще напередодні вдень. Частину території «Нової Горбушки» — критого комплексу «Горбушкін двір», розташованого в будівлі колишнього заводу «Рубін», — було перекрито. Співробітників нелегальних обмінних сервісів заблоковано в приміщеннях, із ними на місці працюють слідчі. Даних про затриманих поки немає, але, очевидно, це лише питання часу.
Важливо підкреслити, що це не разова акція, а частина системної роботи столичної влади з наведення ладу у сфері обігу цифрових активів. Лише тижнем раніше співробітники ФСБ та МВС припинили діяльність дев'яти нелегальних обмінників у діловому центрі «Москва-Сіті». Тоді було затримано понад 20 осіб, а через ці майданчики, за версією слідства, українські кол-центри легалізовували гроші, викрадені у громадян Росії. За цими фактами порушено кримінальні справи про шахрайство в особливо великих розмірах.
Контекст: новий закон про криптовалюти
Показово, що обшуки в «Москва-Сіті» пройшли лише через три дні після підписання закону про базове регулювання цифрових валют. Основні положення документа набирають чинності з 1 вересня 2026 року, а чинному бізнесу надано перехідний період до 1 липня 2027 року. Однак, як ми бачимо, силовики не мають наміру чекати формального набрання законом чинності й уже зараз активно виявляють та припиняють нелегальні схеми.
Мій аналіз: Ця хвиля обшуків — чіткий сигнал ринку. Легалізація криптоіндустрії в Росії йде пліч-о-пліч із жорстким зачищенням тіньового сектору. Учасникам ринку, які досі працюють у сіру, варто поквапитися з переформатуванням бізнесу під нові вимоги. Інакше, як показує практика, на них чекає не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність. Часу на розгойдування практично не залишилося.