«Горбушка» під прицілом: силовики накрили мережу нелегальних криптообмінників
Московський ринок «Горбушка» став епіцентром масштабної оперативно-слідчої роботи. На території легендарного торговельного комплексу, відомого своїми електронними та цифровими товарами, тривають обшуки, безпосередньо пов'язані з діяльністю нелегальних пунктів обміну криптовалют.
За моїми даними, силовики зосередили зусилля на павільйонах і службових приміщеннях комплексу. Під час заходів уже вилучено великі суми готівки, електронні носії інформації та документацію, що стосується «сірого» обміну цифрових активів. Йдеться про системне зачищення, а не точковий візит — частину території оточено, а співробітників підпільних обмінних сервісів заблоковано в приміщеннях, і вони перебувають під контролем оперативників.
Дві «Горбушки» і старі борги
Важливо розрізняти два об'єкти: історичний ринок «Горбушка», що виник ще наприкінці 1980-х біля Будинку культури імені Горбунова, і «Нову Горбушку» — критий комплекс «Горбушкін двір», який переїхав у будівлю колишнього заводу «Рубін» у 2000-х. Обшуки тривають саме в другій, сучаснішій будівлі. За попередніми відомостями, обмінні точки функціонували там протягом кількох років, і тепер столичні правоохоронні органи підбивають риску під цією діяльністю.
Це вже не перший удар по тіньових обмінниках за останній час. Тижнем раніше ФСБ та МВС синхронно припинили роботу дев'яти незареєстрованих обмінних пунктів у діловому центрі «Москва-Сіті». Тоді було затримано понад 20 осіб, а також викрито схему, за якою українські кол-центри використовували ці майданчики для легалізації коштів, викрадених у російських громадян. Слідство кваліфікувало це як шахрайство в особливо великих розмірах.
Показово, що рейд у «Москва-Сіті» відбувся лише через три дні після підписання закону про базове регулювання цифрових валют. Хоча основні положення документа набудуть чинності з 1 вересня 2026 року, а діючому бізнесу надано перехідний період до 1 липня 2027-го, силовики явно не мають наміру чекати.
Мій аналіз: Ми спостерігаємо чіткий сигнал ринку: регуляторна пауза не означає індульгенцію. Влада методично вичищає нелегальний сектор, який десятиліттями існував у сірій зоні. Для легальних гравців це вікно можливостей — ті, хто встигне інтегруватися в нове правове середовище, отримають конкурентну перевагу. Решті варто готуватися до візитів оперативників.