Обшуки на «Горбушці»: силовики зачищають нелегальні криптообмінники
На легендарному московському ринку «Горбушка» другий день тривають масштабні оперативні заходи. За моїми даними, йдеться про припинення діяльності мережі нелегальних пунктів обміну цифрових валют, які діяли під виглядом звичайних торгових точок.
Силовики працюють у павільйонах та службових приміщеннях торговельного комплексу. Операція зачепила як основну будівлю, так і прилеглий комплекс «Горбушкін двір», відомий як «Нова Горбушка». За попередньою інформацією, вже вилучено великі суми готівки, фінансові документи та електронне обладнання, яке використовувалося для проведення транзакцій.
За моїми даними, співробітники нелегальних обмінних сервісів заблоковані в приміщеннях, із ними проводяться слідчі дії на місці. Частина території комплексу оточена, доступ відвідувачів обмежено. Інформацію про затриманих офіційно поки не підтверджено, однак очевидці повідомляють про присутність значної кількості оперативників із раннього ранку.
Контекст: боротьба з тіньовою інфраструктурою
Важливо зазначити, що це не перша подібна акція за останній час. Тижнем раніше співробітники ФСБ та МВС припинили діяльність дев’яти нелегальних обмінних пунктів у діловому центрі «Москва-Сіті». Тоді було затримано понад 20 осіб, а за даними слідства, через ці майданчики українські кол-центри легалізовували кошти, викрадені у російських громадян.
Показово, що обшуки в «Москва-Сіті» пройшли лише через три дні після підписання закону про базове регулювання криптовалют. Хоча основні положення документа набирають чинності з 1 вересня 2026 року, а діючому бізнесу надано перехідний період до 1 липня 2027 року, силовики, судячи з усього, не мають наміру чекати.
Складається враження, що власники нелегальних обмінників, які працювали на «Горбушці» роками, не встигли або не захотіли адаптуватися до нових реалій. Тепер їм доведеться мати справу з кримінальним переслідуванням, а не з адміністративними штрафами.
Мій аналіз: Ми спостерігаємо чіткий сигнал ринку: перехідний період — це не індульгенція для тіньового бізнесу. Держава демонструє готовність жорстко боротися з нелегальними обмінними пунктами, які не лише порушують валютне законодавство, а й, за даними слідства, використовуються для відмивання злочинних доходів. Легальним гравцям варто поквапитися з приведенням своєї діяльності у відповідність до нового закону, інакше на них чекає доля «горбушкінських» обмінників.