Обшуки на «Горбушці»: силовики накрили мережу нелегальних криптообмінників
На легендарному московському ринку «Горбушка» третій день тривають масштабні оперативно-слідчі заходи. За моїми даними, йдеться про ліквідацію підпільної мережі пунктів обміну криптовалют, які діяли під виглядом звичайних торгових точок.
Силовики працюють безпосередньо в павільйонах і службових приміщеннях торгового комплексу. Наразі вже вилучено великі суми готівки, документацію та електронне обладнання. Частину території комплексу перекрито, а співробітників нелегальних обмінних сервісів заблоковано в приміщеннях і опитують на місці.
За попередньою інформацією, операція зачепила комплекс «Горбушкін двір», який у народі називають «Новою Горбушкою». Саме тут, за даними слідства, протягом останніх кількох років функціонували нелегальні обмінники, які обслуговували клієнтів в обхід законодавства.
Системне зачищення ринку
Показово, що це вже не перша подібна облава за останній час. Тижнем раніше співробітники ФСБ і МВС припинили діяльність дев'яти нелегальних обмінних пунктів у діловому центрі «Москва-Сіті». Тоді було затримано понад 20 співробітників, а в ході розслідування з'ясувалося, що через ці майданчики українські кол-центри відмивали гроші, викрадені у громадян Росії.
Важливо зазначити, що обшуки в «Москва-Сіті» пройшли лише через три дні після підписання закону про базове регулювання криптовалют. Судячи з динаміки подій, правоохоронні органи націлені на тотальне зачищення тіньового сектора до набрання чинності новими правилами.
Основні положення закону набирають чинності з 1 вересня 2026 року, а діючому бізнесу надано перехідний період до 1 липня 2027 року. Однак, як показують події, чекати завершення перехідного періоду силовики не мають наміру.
Мій аналіз: Ми спостерігаємо чіткий сигнал ринку — регулятор не збирається миритися із сірими схемами, навіть у перехідний період. Для легальних гравців це позитивний знак: консолідація ринку та витіснення нелегалів створить здоровіше конкурентне середовище. Але для тих, хто сподівався «пересидіти» перехідний період у тіні, зараз саме час переглянути свої бізнес-моделі. Питання не в тому, чи буде наступна облава, а в тому, де саме вона відбудеться.