Американка виявилася ключовою ланкою у крадіжці $5 млн у криптовалюті: як працювала схема
Ончейн-аналітик ZachXBT розкрив деталі гучної справи про викрадення $5 млн у цифрових активах, у центрі якої опинилася американка Тіффані Міланович. За даними розслідування, вона виконувала роль «кол-оператора» у шахрайській групі, видаючи себе за співробітника служби підтримки криптосервісів.
Схема обману: від підроблених дзвінків до порожніх гаманців
Механіка злочину виглядає продуманою та цинічною. Міланович телефонувала жертвам, представляючись представником техпідтримки, і переконувала їх передати контроль над своїми коштами. Після спустошення рахунків вона не обмежувалася крадіжкою — записувала відео з глузуваннями над постраждалими, що вказує на її повне нехтування жертвами.
У червні 2026 року одна з атак призвела до втрати $1,2 млн у біткоїні та Ethereum. Група вивела кошти з апаратного гаманця Trezor, а атака почалася з підробленого листа від BitcoinIRA, підписаного ім'ям Патрісії Массі. За оцінками ZachXBT, значна частина викрадених коштів досі не була переміщена та залишається на ончейн-адресах.
Ще один епізод стався у жовтні 2025 року: жертва втратила $500 000 у біткоїні після виведення коштів з акаунта на біржі Coinbase. Міланович, за словами аналітика, навіть скаржилася на «маленьку частку» та публікувала скріншоти транзакцій, щоб підкреслити масштаб своїх «досягнень».
Як витрачалися викрадені мільйони
Розслідування показало, що Міланович не намагалася приховувати своє марнотратство. Вона відкрито демонструвала в соцмережах покупки люксових товарів і ставки в казино, використовуючи гроші жертв. При цьому частина «хвалькуватих» відео була змонтована так, щоб суми крадіжок здавалися ще більш вражаючими, ніж насправді.
ZachXBT також пов'язує Міланович із Джоном «Lick» Дагітою, якого в січні звинуватили у крадіжці криптовалюти, вилученої владою США. У березні Дагіту затримали на Сен-Мартені, що підтверджує серйозність правоохоронної реакції на подібні схеми.
Тенденція, яка потребує уваги
Ця справа — лише вершина айсберга. ФБР зафіксувало понад 80 000 скарг на підробку осіб співробітників техпідтримки та держорганів лише за 2025 рік, а збитки перевищили $2,9 млрд. За даними Chainalysis, кількість схем із підміною особи в криптосекторі за минулий рік зросла майже на 1400%.
Мій коментар: Зростання шахрайства з підміною особи — тривожний сигнал для всієї індустрії. Користувачі повинні пам'ятати: жодна легітимна служба підтримки не попросить переказати кошти або розкрити приватні ключі. Інвесторам варто впровадити багатофакторну автентифікацію та холодне зберігання, а біржам — посилити верифікацію дзвінків і повідомлень. Інакше подібні історії стануть лише частішими.