Громадянка США опинилася в центрі схеми викрадення $5 млн у криптовалюті: деталі розслідування
Мої колеги з цифрової криміналістики продовжують викривати витончені схеми, спрямовані на власників цифрових активів. Під час останнього розбору, проведеного відомим ончейн-детективом ZachXBT, було ідентифіковано американку Тіффані Міланович, яка, ймовірно, відігравала ключову роль в організованій групі, що викрала в інвесторів щонайменше $5 млн.
Механіка злочину
Міланович діяла як «оператор кол-центру». Її завдання полягало в тому, щоб телефонувати жертвам, видаючи себе за співробітника служби підтримки криптобірж або апаратних гаманців. Використовуючи методи соціальної інженерії, вона переконувала власників активів передати контроль над своїми коштами. Після успішного спустошення рахунків вона, за наявними даними, записувала відео з глузуваннями на адресу постраждалих, що свідчить про цинізм і повну відсутність моральних бар'єрів.
Інфраструктуру для цих атак забезпечував другий учасник групи, відомий під псевдонімами «bled» та «harm». Він створював фішингові сайти, що імітували офіційні портали підтримки, що надавало атакам вигляду легітимності.
Великі втрати та зухвалі атаки
У червні 2026 року одна з жертв втратила $1,2 млн у біткоїнах та Ethereum. Примітно, що кошти були виведені з апаратного гаманця Trezor, що підкреслює: навіть «холодне» зберігання не є панацеєю, якщо власник сам розкриває критично важливу інформацію. Атака розпочалася з підробленого листа від імені BitcoinIRA, підписаного нібито Патрісією Массі.
Ще один інцидент стався у жовтні 2025 року, коли постраждалий втратив $500 000 у BTC зі свого акаунта на Coinbase. Примітно, що Міланович, судячи з усього, скаржилася на «маленьку частку» і навіть публікувала скріншоти виведення коштів, демонструючи свою причетність.
Сліди розкоші та зв'язки з іншими фігурантами
Аналіз цифрових слідів показує, що Міланович не намагалася приховувати своє марнотратство. Кошти йшли на купівлю предметів розкоші та ставки в онлайн-казино. Більше того, частина «хвалькуватих» відео була змонтована таким чином, щоб суми крадіжок здавалися ще більш вражаючими, ніж насправді.
Розслідування також провело паралелі між Міланович та Джоном «Lick» Дагітою, якого раніше звинуватили у крадіжці криптовалюти, вилученої владою США. Дагіту затримали на Сен-Мартені в березні, що вказує на можливий зв'язок між цими злочинними групами.
Тривожний тренд та моя оцінка
Ця схема є частиною ширшої епідемії. За даними ФБР, лише за 2025 рік було зафіксовано понад 80 000 скарг на підробку осіб співробітників техпідтримки, а збитки перевищили $2,9 млрд. Аналітики Chainalysis зазначають, що кількість подібних атак у криптосекторі зросла майже на 1400% за рік.
Моя експертна думка: Цей випадок — суворе нагадування про те, що найвразливішою ланкою в безпеці будь-якого блокчейну залишається людина. Навіть найнадійніші гаманці не врятують, якщо користувач довіряє незнайомцям по телефону. Криптоіндустрії необхідно впроваджувати суворіші протоколи верифікації та навчати користувачів базовим принципам цифрової гігієни, інакше ми спостерігатимемо зростання подібних злочинів у геометричній прогресії.