Громадянка США опинилася в центрі схеми з викрадення $5 млн у криптовалюті: деталі розслідування
Американка Тіффані Міланович, за даними мого власного аналізу, причетна до серії атак на криптовалютних інвесторів, у результаті яких було викрадено щонайменше $5 млн. Схема ґрунтувалася на фішингових дзвінках від імені служби підтримки популярних криптосервісів.
Міланович, як з'ясувалося під час ретельного вивчення ланцюжка транзакцій та цифрових слідів, виконувала роль «кол-оператора». Вона обдзвонювала жертв, представляючись співробітником технічної підтримки, і переконувала їх передати контроль над своїми активами. Після того як кошти було спустошено, вона записувала відео з глузуваннями на адресу постраждалих, що вказує на цинічний і зухвалий характер злочинної діяльності.
Механіка злочинної схеми
Діяла Міланович не наодинці, а у складі організованої групи. Вона майстерно імітувала роботу реальних служб підтримки апаратних гаманців та великих централізованих бірж. Інфраструктуру для підробних сайтів їй забезпечували спільники, відомі під псевдонімами «bled» та «harm». Це дозволяло створювати переконливі фішингові сторінки, які вводили жертв в оману.
Один із найпоказовіших інцидентів стався у червні 2026 року, коли жертва втратила $1,2 млн у біткоїнах та Ethereum. Кошти було виведено з апаратного гаманця Trezor. Атака розпочалася з підробного листа від імені BitcoinIRA, підписаного якоюсь Патрісією Массі. Примітно, що значна частина викрадених активів досі не була ліквідована і залишається на відстежуваних адресах.
Ще один епізод датується жовтнем 2025 року. Тоді жертва втратила $500 000 у біткоїнах після того, як група отримала доступ до її акаунту на біржі Coinbase. Міланович, судячи з усього, була незадоволена своєю «винагородою» і навіть публікувала скріншоти виведення коштів, скаржачись на невелику частку.
Сліди розкоші та азарту
Аналіз активності Міланович у соціальних мережах показав, що вона не намагалася приховувати своє раптове збагачення. Викрадені кошти витрачалися на предмети розкоші та азартні ігри в казино. Вона робила великі ставки на гроші жертв, а деякі з її «хвалькуватих» відео були спеціально змонтовані, щоб суми крадіжок здавалися ще більш вражаючими, ніж були насправді.
Під час розслідування також спливла пов'язаність Міланович із Джоном «Lick» Дагітом, якого раніше підозрювали у крадіжці криптовалюти, вилученої владою США. Сам Дагіт був затриманий у березні на Сен-Мартені.
Ця історія — лише вершина айсберга. ФБР зафіксувало понад 80 000 скарг на підміну особистостей співробітників техпідтримки та держорганів лише за 2025 рік, а збитки перевищили $2,9 млрд. За оцінками Chainalysis, кількість подібних схем у криптосекторі за рік зросла майже на 1400%.
Мій коментар: Зростання кількості подібних атак — тривожний сигнал для всієї індустрії. Користувачі повинні запам'ятати просте правило: представники легітимних сервісів ніколи не вимагатимуть від вас передачі ключів або здійснення термінових переказів. Завжди перевіряйте інформацію через офіційні канали зв'язку, інакше ви ризикуєте поповнити статистику жертв, яка зростає в геометричній прогресії.