Мінфін США розширює санкційний тиск на іранські криптобіржі: під ударом Shelbit та Aban Tether
Міністерство фінансів США вкотре демонструє, що криптовалютна індустрія Ірану залишається під пильною увагою Вашингтона. Минулої п'ятниці Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) оголосило про запровадження обмежувальних заходів проти двох іранських криптобірж — Shelbit та Aban Tether, а також проти мережевого оператора Сіаваша Кейванпура. Примітно, що в заяві регулятора прямо вказується на зв'язок цих структур із Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР).
Схема відмивання через Shelbit
За даними OFAC, адреси, пов'язані з КВІР, переказали на біржу Shelbit понад $1 млн, при цьому на гаманці Корпусу вартових повернулося понад $2 млн. Це вказує на вибудовану систему кругового руху коштів, яка використовується для легалізації доходів. Сам Кейванпур, який керував Shelbit з Грузії, створював фіктивні компанії в Польщі та ОАЕ, щоб заплутати сліди. Його гаманці також відправили понад $2 млн на Nobitex — найбільшу іранську криптоплатформу, яка вже була заблокована OFAC у червні цього року.
Особливий інтерес викликає масштаб операцій Shelbit. Окрім переказів, пов'язаних із КВІР, біржа, за даними регулятора, відмила десятки мільйонів доларів для мережі азартних ігор. Раніше в ЗМІ з'являлася інформація про те, що через Shelbit на Binance було переведено $676 млн — цифра, яка підкреслює глобальний охоплення цієї інфраструктури.
Aban Tether та посилення кампанії проти Ірану
Друга біржа, Aban Tether, також проводила платежі на мільйони доларів через раніше заблоковані сервіси, включаючи Nobitex, Wallex, Bitpin та Ramzinex. У Мінфіні посилаються на Указ №13902, який спрямований проти фінансового сектору Ірану. Міністр фінансів США Скотт Бессент у зв'язку з цим заявив, що відомство перетинатиме будь-які тіньові фінансові мережі, незалежно від того, чи використовуються долари, ріали чи криптовалюта.
Це вже не перша хвиля обмежень проти іранської криптоінфраструктури цього року. Дії Вашингтона відповідають логіці «максимального тиску» в рамках директиви NSPM-2. Емітенти стейблкоїнів, як показує практика, швидко реагують на подібні кроки, заморожуючи гаманці, які потрапили до санкційних списків. Однак, на мою думку, ефективність таких заходів залишається під питанням: поки існують децентралізовані протоколи та офшорні юрисдикції, іранські оператори шукатимуть нові обхідні шляхи. Це лише питання часу, коли ми побачимо наступну хвилю адаптації з боку тіньових фінансових мереж.