Мінфін США розширює санкційний тиск на іранські криптобіржі: під ударом Shelbit та Aban Tether
Міністерство фінансів США у п'ятницю оголосило про запровадження блокуючих санкцій проти двох іранських криптовалютних майданчиків — Shelbit та Aban Tether, а також проти мережевого оператора Сіаваша Кейванпура. Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) безпосередньо пов'язує ці структури з фінансовими потоками, що обслуговують інтереси Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР). Це черговий крок у системній кампанії Вашингтона з ізоляції іранської криптоінфраструктури, яка цього року вже неодноразово зазнавала обмежень.
Схема переказів через Shelbit: мільйони на рахунках КВІР
Як свідчать дані OFAC, адреси, пов'язані з КВІР, переказали на біржу Shelbit понад $1 млн, а на гаманці Корпусу вартових повернулося понад $2 млн. Схоже, ми спостерігаємо класичну схему обготівковування та прокручування коштів через криптоканали з використанням підставних юрисдикцій.
Кейванпур, який керував Shelbit з Грузії, створював фіктивні компанії в Польщі та ОАЕ. Його гаманці також відправили понад $2 млн на Nobitex — найбільшу іранську біржу, яка вже перебуває під блокуючими санкціями США з червня. Крім того, Shelbit використовувалася для відмивання десятків мільйонів доларів, пов'язаних із мережею азартних ігор. Раніше в поле зору журналістів потрапляла інформація про перекази з Shelbit на Binance у розмірі $676 млн, що підкреслює масштаб операцій.
Aban Tether та посилення кампанії
Біржа Aban Tether, своєю чергою, проводила платежі на мільйони доларів через раніше заблоковані сервіси, зокрема Nobitex, Wallex, Bitpin та Ramzinex. У Мінфіні посилаються на Указ №13902, який спрямований проти фінансового сектору Ірану. Міністр фінансів США Скотт Бессент у зв'язку з цим заявив: «З доларами, ріалами чи криптовалютою — міністерство припинятиме будь-які тіньові фінансові мережі».
Очевидно, що США реалізують стратегію «максимального тиску» на Тегеран у межах директиви NSPM-2. Примітно, що емітенти стейблкоїнів у минулому оперативно заморожували іранські гаманці після їх включення до санкційних списків, що робить такі заходи особливо болючими для місцевої криптоекосистеми.
Мій аналіз: Це не разова акція, а системне витіснення Ірану з глобальної криптоекономіки. Для ринку сигнал однозначний: будь-які сервіси, навіть опосередковано пов'язані з підсанкційними юрисдикціями, перебувають під мікроскопом OFAC. Учасникам індустрії варто переглянути свої комплаєнс-процедури, особливо в частині роботи з peer-to-peer та позабіржовими каналами, — інакше наступним у списку може опинитися будь-хто.