Мінфін США завдає нового удару: під санкції потрапили дві іранські криптобіржі
У п'ятницю Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти двох іранських криптовалютних бірж — Shelbit і Aban Tether, а також проти мережевого оператора Сіаваша Кейванпура. Це черговий крок у системній кампанії Вашингтона зі стримування іранської криптоінфраструктури, яка цього року вже неодноразово зазнавала обмежувальних заходів.
Схема переказів і роль Корпусу вартових Ісламської революції
За даними мого аналізу, виявлені фінансові потоки підтверджують прямий зв'язок між цими майданчиками та Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР). OFAC встановило, що на біржу Shelbit з адрес, що належать КВІР, було переведено понад $1 млн, при цьому на гаманці самого Корпусу повернулося понад $2 млн. Це вказує на використання криптобірж як інструменту для відмивання коштів і фінансування діяльності, що підпадає під санкційні обмеження.
Кейванпур, який керував Shelbit з Грузії, створював фіктивні компанії в Польщі та ОАЕ для приховування слідів транзакцій. Його гаманці також відправили понад $2 млн на Nobitex — найбільшу іранську криптобіржу, яка вже була заблокована OFAC у червні. Shelbit, окрім іншого, відмила десятки мільйонів доларів для мережі азартних ігор, що розширює масштаб злочинної схеми. Раніше журналісти повідомляли про перекази на Binance на суму $676 млн, що підкреслює транскордонний характер цих операцій.
Aban Tether та ескалація тиску
Іранська біржа Aban Tether також провела платежі на мільйони доларів через раніше заблоковані сервіси Nobitex, Wallex, Bitpin і Ramzinex. У Мінфіні США посилаються на Указ №13902, який спрямований проти фінансового сектору Ірану. Міністр фінансів Скотт Бессент заявив: «З доларами, ріалами чи криптовалютою — міністерство фінансів буде припиняти будь-які тіньові фінансові мережі».
Ці заходи є частиною стратегії «максимального тиску» на Іран відповідно до директиви NSPM-2. Емітенти стейблкоїнів уже продемонстрували готовність оперативно заморожувати іранські гаманці після їх включення до санкційних списків, що посилює ізоляцію країни від глобальної криптоекономіки.
Мій коментар: Ця ситуація — яскравий приклад того, як регуляторний тиск трансформує крипторинок. Санкції проти Shelbit і Aban Tether не лише обмежують доступ Ірану до ліквідності, але й слугують попередженням для інших юрисдикцій, які використовують криптовалюти для обходу обмежень. Інвесторам та операторам бірж варто враховувати підвищені ризики комплаєнсу під час роботи з активами з підсанкційних регіонів.