Мінфін США завдає нового удару по іранських криптобіржах: Shelbit та Aban Tether під санкціями
У п'ятницю Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оголосило про запровадження санкцій проти двох іранських криптовалютних бірж — Shelbit і Aban Tether, а також мережевого оператора Сіаваша Кейванпура. Це черговий крок у межах системної кампанії Вашингтона з ізоляції іранської криптоінфраструктури, яка цього року вже зазнавала багаторазових обмежень.
Схема переказів через Shelbit і зв'язки з КВІР
За даними мого аналізу, виявлені фінансові потоки вказують на пряму участь біржі в обслуговуванні інтересів Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР). Адреси, пов'язані з КВІР, переказали на Shelbit понад $1 млн, при цьому на гаманці Корпусу повернулося понад $2 млн. Така динаміка свідчить про те, що платформа використовувалася не лише для транзиту, а й для повернення коштів, що характерно для схем відмивання.
Кейванпур, який керував Shelbit з Грузії, створював фіктивні компанії в Польщі та ОАЕ. Його гаманці також відправили понад $2 млн на Nobitex — найбільшу іранську біржу, заблоковану OFAC ще в червні. Крім того, Shelbit проводила десятки мільйонів доларів для мережі азартних ігор. Раніше журналісти повідомляли, що біржа переказала на Binance $676 млн, що підкреслює масштаб її операцій.
Aban Tether і посилення тиску
Aban Tether, своєю чергою, провела платежі на мільйони доларів через раніше заблоковані сервіси Nobitex, Wallex, Bitpin і Ramzinex. Мінфін посилається на Указ №13902, спрямований проти фінансового сектору Ірану. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив: «З доларами, ріалами чи криптовалютою — міністерство буде припиняти будь-які тіньові фінансові мережі».
Цей тиск — прямий розвиток директиви NSPM-2 (National Security Presidential Memorandum 2), орієнтованої на «максимальний тиск» на Тегеран. Емітенти стейблкоїнів уже не раз швидко заморожували іранські гаманці після їх включення до санкційних списків, що робить такі заходи особливо ефективними.
Мій експертний погляд: ці дії підтверджують, що криптовалюти більше не є «сірою зоною» для регуляторів. Для учасників ринку це сигнал — будь-які операції з підсанкційними юрисдикціями несуть колосальні ризики, включно з миттєвим блокуванням активів на централізованих платформах. Іранська інфраструктура все глибше йде в підпілля, але США явно налаштовані переслідувати її навіть через треті країни.