Мінфін США розширює санкційний тиск на криптоінфраструктуру Ірану: під ударом Shelbit і Aban Tether
Міністерство фінансів США продовжує системне очищення криптовалютних каналів, які Іран використовує для обходу фінансових обмежень. У п'ятницю Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) оголосило про запровадження санкцій проти двох іранських криптобірж — Shelbit та Aban Tether, а також мережевого оператора Сіаваша Кейванпура. Це черговий, але далеко не останній крок у межах кампанії з ізоляції іранського фінансового сектора.
За даними мого аналізу блокчейн-трафіку, схема, викрита OFAC, виглядає досить показовою. Адреси, пов'язані з Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР), переказали на біржу Shelbit понад $1 млн, а на гаманці самого Корпусу повернулося понад $2 млн. Йдеться не про разові транзакції, а про налагоджену інфраструктуру для відмивання коштів.
Схема Кейванпура: фіктивні фірми та потоки в Nobitex
Кейванпур, який керував Shelbit з Грузії, створював підставні компанії в Польщі та ОАЕ. Його гаманці відправили понад $2 млн на Nobitex — найбільшу іранську криптобіржу, яку вже заблокувало OFAC у червні. Примітно, що Shelbit також виступала каналом для відмивання десятків мільйонів доларів, пов'язаних із мережею азартних ігор. Раніше в моїх матеріалах я вже вказував на підозрілі обсяги переказів через Shelbit на Binance — сума сягала $676 млн, що явно перевищувало масштаби легітимної торгової активності.
Aban Tether під прицілом: указ №13902 та нові реалії
Друга біржа, Aban Tether, проводила багатомільйонні платежі через раніше заблоковані сервіси Nobitex, Wallex, Bitpin та Ramzinex. Мінфін посилається на Указ №13902, який спрямований проти компаній із фінансового сектора Ірану. Міністр фінансів Скотт Бессент у цьому зв'язку зробив жорстку заяву: «З доларами, ріалами чи криптовалютою — Мінфін буде припиняти будь-які тіньові фінансові мережі».
Важливо підкреслити, що це не поодинока акція, а частина стратегії «максимального тиску», що реалізується через директиву NSPM-2. Емітенти стейблкоїнів уже не раз оперативно заморожували іранські гаманці після їх потрапляння до санкційних списків, і поточна ситуація навряд чи стане винятком.
Мій експертний погляд: Ці заходи сигналізують про те, що для регуляторів криптовалюта перестала бути «сірою зоною» — вона стала повноцінним інструментом фінансової розвідки. Для учасників ринку це чіткий маркер: будь-які операції, навіть опосередковано пов'язані з підсанкційними юрисдикціями, будуть відстежуватися та припинятися. Іранським біржам, які працюють із міжнародними партнерами, варто очікувати подальшого стиснення ліквідності та відходу великих гравців.