Мінфін США завдає нового удару: під санкції потрапили іранські криптобіржі Shelbit та Aban Tether
Міністерство фінансів США вкотре демонструє, що криптовалютна індустрія не є «сірою зоною» для регуляторних органів. Цього разу під обмежувальні заходи Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) потрапили дві іранські криптобіржі — Shelbit і Aban Tether, а також ключовий оператор мережі Сіаваш Кейванпур. Це не розрізнені дії, а частина системної кампанії з ізоляції фінансової інфраструктури Ірану, і криптосектор тут — одна з головних цілей.
За моїми даними, схеми, розкриті OFAC, вражають масштабом. Адреси, пов'язані з Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР), переказали на Shelbit понад $1 млн, при цьому на гаманці самого Корпусу повернулося понад $2 млн. Це вказує на те, що біржа використовувалася як транзитний вузол для відмивання коштів і обходу фінансової блокади. Кейванпур, який керував Shelbit з Грузії, створював підставні компанії в Польщі та ОАЕ, а його гаманці відправили понад $2 млн на Nobitex — найбільшу іранську платформу, яка вже була заблокована раніше в червні цього року.
Примітно, що Shelbit, судячи з усього, виступала універсальним інструментом для тіньових операцій. Йдеться не лише про перекази, пов'язані з КВІР, а й про відмивання десятків мільйонів доларів для мережі азартних ігор. Раніше з'являлася інформація про перекази на Binance у розмірі $676 млн, що підкреслює глобальне охоплення цих потоків. Своєю чергою, Aban Tether проводила платежі на мільйони доларів через раніше заблоковані сервіси, включно з Nobitex, Wallex, Bitpin і Ramzinex.
Тиск посилюється
Це вже не перша подібна акція — США послідовно розширюють санкційний список проти іранських криптоструктур у межах директиви NSPM-2, яка передбачає «максимальний тиск» на Тегеран. Міністр фінансів Скотт Бессент чітко дав зрозуміти: неважливо, у якій валюті ведуться розрахунки — долари, ріали чи криптовалюта, — будь-які тіньові фінансові мережі будуть припинятися. Емітенти стейблкоїнів, як показує практика, оперативно заморожують гаманці після їх потрапляння до чорних списків, що робить такі схеми дедалі ризикованішими.
Мій аналіз: Ці заходи — сигнал для всієї індустрії. Криптобіржі, навіть ті, що працюють у юрисдикціях із лояльним регулюванням, не можуть ігнорувати санкційні ризики, якщо їхні клієнти пов'язані з підсанкційними суб'єктами. Для іранських платформ це фактично вирок: доступ до ліквідності та міжнародних партнерів стрімко звужуватиметься. Інвесторам же варто враховувати, що геополітичні фактори стають ключовим драйвером волатильності на ринку цифрових активів.