Мінфін США завдає нового удару по іранській криптоінфраструктурі: санкції проти Shelbit та Aban Tether
Міністерство фінансів США вкотре демонструє жорсткість щодо криптовалютного сектору Ірану. Минулої п'ятниці Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) запровадило санкції проти двох іранських криптобірж — Shelbit та Aban Tether, а також проти мережевого оператора Сіаваша Кейванпура. Вашингтон пов'язує їхню діяльність із переказами криптовалюти на користь Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).
Схема переказів через мережу Shelbit
За даними мого аналізу, масштаби виявлених операцій вражають. Криптовалютні адреси, підконтрольні КВІР, переказали на біржу Shelbit понад $1 млн, при цьому на гаманці Корпусу вартових повернулося понад $2 млн. Це вказує на налагоджену схему відмивання коштів із використанням фіктивних компаній, які Кейванпур реєстрував у Польщі та ОАЕ, керуючи процесами з Грузії.
Його гаманці також відправили понад $2 млн на Nobitex — найбільшу іранську криптобіржу, яка вже була заблокована OFAC ще в червні. Примітно, що Shelbit, за наявними даними, відмила десятки мільйонів доларів для мережі азартних ігор, а раніше з'являлася інформація про перекази на Binance у розмірі $676 млн.
Aban Tether та ескалація санкційного тиску
Біржа Aban Tether, своєю чергою, проводила платежі на мільйони доларів через раніше заблоковані сервіси Nobitex, Wallex, Bitpin та Ramzinex. У Мінфіні наголошують, що дії ґрунтуються на Указі №13902, спрямованому проти фінансового сектору Ірану. Голова американського відомства Скотт Бессент заявив: «З доларами, ріалами чи криптовалютою — ми припинимо будь-які тіньові фінансові мережі».
Цей крок — частина стратегії «максимального тиску» на Тегеран у межах директиви NSPM-2. Раніше емітенти стейблкоїнів оперативно заморожували іранські гаманці після їх включення до санкційних списків, що створює прецедент для подальших дій.
Мій коментар: Санкції проти Shelbit та Aban Tether — це сигнал усьому крипторинку: жодна юрисдикційна «обгортка» не врятує від відповідальності за обслуговування підсанкційних суб'єктів. Для індустрії це нагадування про те, що децентралізація не означає відсутність правових наслідків, і compliance-процедури стають не розкішшю, а необхідністю для виживання.