Мінфін США завдає нового удару: під санкції потрапили криптобіржі, пов'язані з КВІР
Міністерство фінансів США продовжує закручувати гайки щодо іранського криптосектору. Цього разу під обмежувальні заходи OFAC потрапили два майданчики — Shelbit та Aban Tether. Формальне звинувачення — відмивання цифрових активів в інтересах Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Це не просто точковий удар, а частина системної кампанії «Економічна лють», запущеної адміністрацією Дональда Трампа на підставі меморандуму NSPM-2 від 4 лютого 2025 року.
Голова американського відомства Скотт Бессент дав гранично жорсткий коментар: «Опора іранського режиму на цифрові активи та тіньові банківські мережі — ще один доказ того, що „Економічна лють“ працює. Чи то долари, ріали чи криптовалюта, міністерство виявлятиме та знищуватиме незаконні фінансові мережі, які утримують режим на плаву». Сигнал гранично зрозумілий: Вашингтон не робить відмінностей між фіатними та віртуальними валютами, коли йдеться про фінансування ворожих структур.
Мережа з чотирьох юрисдикцій
Оператором Shelbit у документах OFAC значиться Сіаваш Кайванпур — іранець за походженням із громадянством Домініки та Афганістану, який базується в ОАЕ. Формально біржа керується через грузинську компанію SHPS Shelbit. Однак під удар потрапили й інші юрособи: зареєстрована в ОАЕ Shelbit General Trading LLC (що працює під вивіскою Shelbit Exchange), польська Shelbit Technologies Ltd (уже в стадії ліквідації), а також еміратські Crypto Home DMCC та NFT Home DMCC.
Цифри, які наводить регулятор, вражають. З адрес, пов’язаних із КВІР, на Shelbit надійшло понад $1 млн у криптовалюті, а назад пішло понад $2 млн. Ще близько $2 млн із контрольованих Кайванпуром гаманців були спрямовані на вже підсанкційну іранську біржу Nobitex. Примітно, що дубайський регулятор VARA раніше виносив приписи щодо General Trading — у січні 2025-го та в липні 2026-го, але компанія продовжила діяльність.
Втім, найцікавіше — це зв’язок Shelbit із нелегальним гемблінгом. За даними OFAC, біржа брала участь у відмиванні десятків мільйонів доларів, отриманих від мережі з понад двох тисяч персомовних ігрових сайтів. Ці ресурси просували два іранські інфлюенсери, засуджені на батьківщині ще у 2023 році за незаконні азартні ігри. Попри вироки, їхні сайти продовжували працювати та мали доступ до національної платіжної системи, яку жорстко контролює Центробанк Ірану. Це свідчить про глибоку корумпованість фінансової екосистеми країни.
Другий майданчик — Aban Tether — потрапив під санкції за пряме обслуговування фінансового сектору Ірану. Через нього пройшли транзакції на мільйони доларів за участю Nobitex, Wallex, Bitpin та Ramzinex — усі вони вже були в чорних списках. Йдеться про цілу інфраструктуру, яка забезпечувала життєздатність іранського крипторинку в обхід міжнародних обмежень.
Мій аналіз: дії OFAC — це не просто бюрократична формальність. Раніше журналісти встановили, що Nobitex, найбільша біржа Ірану, контролюється впливовим кланом Харразі, близьким до верховного керівництва. Санкції проти Shelbit та Aban Tether фактично добивають фінансову ізоляцію Тегерана в цифровій сфері, позбавляючи його можливості використовувати криптовалюти для обходу обмежень. У довгостроковій перспективі це може призвести до повного відключення іранського криптосектору від глобальної ліквідності, що стане серйозним ударом по економіці країни, яка й без того страждає від гіперінфляції та міжнародного тиску.