Засновник BitRiver Ігор Рунець під слідством: збиток у 1 млрд рублів та податкові схеми
Найбільший гравець російського майнінгового ринку, компанія BitRiver, опинився в епіцентрі гучного кримінального скандалу. Її засновнику, Ігорю Рунцю, пред'явлено звинувачення в шахрайстві в особливо великому розмірі. За оцінками слідства, сума збитків за новим епізодом сягає 1 мільярда рублів.
Суть звинувачень: контракт на $8 млн і невиконані зобов'язання
В основі справи лежить контракт, укладений у 2023 році. Підконтрольна Рунцю компанія «Фокс» домовилася про постачання обладнання для видобутку криптовалюти з «Інфраструктурою Сибіру» — структурою, що входить до групи En+, заснованої Олегом Дерипаскою. Сума угоди склала $8 млн. Покупець негайно перерахував аванс у розмірі $7,9 млн, а постачання мало бути здійснене протягом 32 днів.
Однак, як з'ясувало слідство, обладнання так і не було відвантажено. Правоохоронці вважають, що Рунець спочатку не мав наміру виконувати договірні зобов'язання, а отримані кошти були витрачені на його власний розсуд. Це стало новим витком у кримінальному переслідуванні бізнесмена, який раніше вже фігурував в інших справах.
Еволюція розслідування: від податків до шахрайства
Першу справу проти Рунця було порушено ще наприкінці січня. Тоді його відправили під домашній арешт за звинуваченням у приховуванні коштів з метою ухилення від сплати податків. Відтоді розслідування стрімко набирало обертів. Проти бізнесмена порушили ще дві податкові справи, які згодом об'єднали в одне провадження з кількома арбітражними спорами.
Особливу увагу слідство приділило податковій схемі. За їхньою версією, клієнти BitRiver переказували структурам групи великі суми під виглядом оплати обчислювальних послуг та роботи дата-центрів. Насправді ж використовувалися ASIC-пристрої виключно для майнінгу. Це дозволяло контрагентам враховувати виплати як витрати та суттєво знижувати оподатковуваний прибуток. Усі епізоди були об'єднані, і звинувачення в шахрайстві на 1 млрд рублів стало найбільшим за збитками.
Думка ринку: корпоративний конфлікт та ризики для галузі
Експерти пов'язують проблеми BitRiver не стільки з легалізацією майнінгу, скільки з податковими ризиками. Як зазначали засновник сервісу BitOK Дмитро Мачихін та адвокат Ігнат Ліхунов, компанія у відповідях податковій нерідко не називала свої послуги майнінгом, а описувала їх як абстрактні обчислення. Саме масштаб цієї схеми, а не сам майнінг, привернув увагу перевіряючих.
Частина експертів також вказує на корпоративний конфлікт. Минулого року у компанії виник спір з Олегом Дерипаскою, після чого почалися судові розгляди. Віце-президент РАКІБ Максим Зеленевський зазначив, що ситуація створює ризик для всієї галузі, знижуючи довіру інвесторів до всього ринку. Галузеві асоціації вже посилили профілактику. Виконавчий директор РАКІБ Олександр Бражников повідомив, що ще у 2021 році BitRiver вважався найбільшим майнером країни, але до 2025 року опустився на дно першої десятки на тлі позовів на сотні мільйонів рублів. У відповідь було запущено проєкт «Світлофор», щоб заздалегідь попереджати учасників ринку про юридичні та фінансові ризики.
Коментар аналітика: Справа BitRiver — це яскравий приклад того, як відсутність чіткого регулювання та спроби оптимізації податкового навантаження можуть призвести до катастрофічних наслідків для бізнесу. Цей кейс стане серйозним попередженням для всіх учасників російського крипторинку: гра з податками та недобросовісні контракти можуть коштувати не лише репутації, а й свободи. Ринок вступає у фазу жорсткого комплаєнсу.