Індійські протести Cockroach: розслідування спростовує масштабне криптофінансування
В останні дні в Індії спалахнув скандал навколо протестів руху Cockroach Janta Party (CJP). Петиція до Високого суду Делі, подана 22 липня, звинуватила іноземні організації в масштабному фінансуванні маршу на парламент, який відбувся 20 липня. Однак мій власний аналіз відкритих даних не виявив переконливих доказів масового притоку криптовалютних коштів для підтримки протестувальників.
Навпаки, всі доступні метрики вказують на зворотну тенденцію. У той час як пошукові запити, пов'язані з протестом, злетіли на 1 350% по всій Індії (і більш ніж на 2 000% у Делі) у період з 18 по 22 липня, інтерес до купівлі криптовалют, навпаки, впав приблизно на 18%.
Падіння попиту на стейблкоїни та зниження активності на біржах
Обсяг торгів пари USDT/INR на найбільших індійських біржах CoinDCX та WazirX скоротився приблизно на 30% порівняно з базовим рівнем. Ще більш показовим є різке зниження премії USDT — з 2,7% до 1,5%, що означає падіння на 44%. Якби існував ажіотажний попит на стейблкоїни для фінансування протестів, премія, навпаки, мала б зрости, а не скоротитися. Аналіз ончейн-даних також не виявив аномального притоку коштів на розмічені гаманці індійських бірж.
У ході розслідування було виявлено чотири неофіційні токени на блокчейні Solana, пов'язані з протестами, які в сумі наторгували приблизно на $1,48 млн. Однак найбільший з них, названий на честь CJP, показав надзвичайно високу концентрацію: близько 80% його пропозиції знаходиться в руках одного власника. Це типова схема для спекулятивних мемкоїнів, а не для інструменту збору коштів. Жодних підтверджених зв'язків між творцями цих токенів та організаторами протестів не виявлено.
Аналіз Telegram-каналів та політичних гаманців
Мій аудит 118 відкритих повідомлень у Telegram-каналах, пов'язаних з рухом, не виявив жодної згадки криптовалютної адреси для пожертв. Учасники обговорювали мобілізацію та логістику, а не збір коштів у криптовалюті. Перевірка публічних криптогаманців 23 політиків та партій, а також окрема перевірка акаунтів засновника протесту Сонама Вангчука та пов'язаних з ним організацій, також не дала результатів.
Висновок експерта: На даний момент звинувачення в масовому іноземному фінансуванні протестів через криптовалюту залишаються недоведеними. Відкриті дані демонструють не зростання, а зниження криптоактивності в Індії на тлі протестів. Вся видима активність зводиться до появи спекулятивних мемкоїнів, які не мають відношення до організаторів. Звичайно, не можна повністю виключати приватні, невідстежувані перекази, але для підтвердження таких звинувачень необхідні банківські виписки, ордери на арешт або дані фінансової розвідки, яких у публічному доступі немає.