Аргентинський суд блокує 25 гаманців у справі LIBRA: біржі зобов'язані розкрити особи власників
Аргентинська Феміда завдала серйозного удару по справі про скандальний токен LIBRA. Федеральний суддя Марсело Мартінес де Джорджі на запит прокурора Едуардо Тайано ухвалив рішення про замороження 25 криптовалютних гаманців, які, за версією слідства, брали участь у схемі виведення коштів після обвалу токена. Це не просто замороження активів — це чіткий сигнал ринку про те, що регулятори починають діяти жорстко та швидко.
Суддя також направив офіційні запити до шести міжнародних криптобірж: Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat та Bitfinex. Йдеться про десять адрес на Binance, вісім на Bybit, дві на OKX, дві на CoinEx, одну на FixedFloat та дві на Bitfinex. Від кожної платформи вимагається надати повний пакет KYC-даних: документи, використані для верифікації, внутрішні записи, IP-логи, пов'язані банківські рахунки та вичерпну історію транзакцій.
Чому це важливо?
В основі рішення суду лежить технічний звіт відділу кіберзлочинності федеральної поліції Аргентини (PFA). У ньому відновлено ланцюжок руху коштів за допомогою зворотного трасування та OSINT. Слідство встановило, що активи покинули групу гаманців під назвою Team Libra Wallets 14–15 лютого 2025 року — мільйони токенів були переведені на проміжний гаманець. Потім, 10 травня 2026 року, через крос-чейн протокол на гаманець у мережі Tron за 16 секунд надійшло 498 539,85 USDT, без участі традиційної біржі.
Далі було запущено схему дроблення коштів — щоденний "смурфінг" з розподілом дрібних сум по безлічі гаманців, щоб ускладнити відстеження. Суд підкреслює превентивний характер замороження: воно має зупинити можливі нові злочини під час розслідування та запобігти неможливій у майбутньому шкоді.
Хронологія краху LIBRA
Все почалося з публікації президента Мілея у соцмережі X 14 лютого 2025 року. Ціна токена злетіла з $0,01 до майже $5 за лічені години, а потім впала на тлі масових продажів творцями проекту. За даними слідства, виведення коштів сягнуло близько $100 млн. Постраждалими виявилися понад 40 000 осіб. Серед обвинувачених — лобіст Маурісіо Новеллі, його партнер та американець Хайден Девіс.
Мій коментар: Ця справа — наочний приклад того, як "pump and dump" за участю політичної еліти може призвести до масштабних втрат. Замороження гаманців на стількох біржах одночасно — рідкісний випадок координації. Однак, враховуючи швидкість та витонченість схеми (крос-чейн переказ за 16 секунд та подальший смурфінг), повернення коштів постраждалим — завдання нетривіальне. Ринку варто запам'ятати: якщо актив злітає на хайпі від публічної особи, це майже завжди пастка для роздрібних інвесторів.