Аргентинський суд заморозив 25 гаманців у справі LIBRA: біржі зобов'язані розкрити KYC-дані
Аргентинська Феміда завдала потужного удару по організаторам скандального токена LIBRA. Федеральний суддя Марсело Мартінес де Джорджі за запитом прокурора Едуардо Тайано виніс постанову про негайне замороження 25 криптогаманців, безпосередньо пов'язаних із цією резонансною справою. Одночасно суд зобов'язав шість найбільших міжнародних бірж надати вичерпні дані про власників цих адрес.
Масштаб операції: від Binance до Bitfinex
Йдеться про різнорідний портфель адрес, розкиданих по провідних торгових платформах. У списку фігурують десять гаманців на Binance, вісім — на Bybit, по два — на OKX, CoinEx та Bitfinex, а також одна адреса на FixedFloat. Суддя вимагав від кожного майданчика повний пакет документів за стандартом KYC: посвідчення особи, внутрішні записи, IP-логи, прив'язані банківські рахунки та детальну історію всіх транзакцій.
Основна мотивація такого жорсткого рішення — відсутність в Аргентині чіткого регулятора криптовалют, що, на думку суду, створює високий ризик неможливості подальшого відшкодування збитків. Замороження активів, як підкреслюється в постанові, має превентивний характер і покликане не допустити нових злочинів під час розслідування, а також запобігти виведенню або приховуванню коштів, які можуть бути визнані доходом від протиправної діяльності.
Технічний звіт PFA: як відстежили $100 млн
Ключовим доказом став технічний звіт відділу кіберзлочинності федеральної поліції Аргентини (PFA). Спеціалісти відновили повну картину руху коштів, використовуючи зворотне трасування та аналіз відкритих джерел (OSINT). З'ясувалося, що активи виходили з групи гаманців під назвою Team Libra Wallets. У період з 14 по 15 лютого 2025 року з них були переведені мільйони токенів, які потім осіли в проміжному гаманці.
Далі слідство зафіксувало велике виведення: 10 травня 2026 року через протокол сумісності на гаманець у мережі Tron надійшло 498 539,85 USDT. Операція була проведена всього за 16 секунд, минаючи традиційні біржі. Після цього була запущена схема дроблення коштів (смурфінг): щоденний розподіл невеликих сум по безлічі гаманців для ускладнення відстеження.
Нагадаю, що скандал вибухнув після публікації президента Хав'єра Мілея в соцмережі X 14 лютого 2025 року. Ціна токена LIBRA злетіла з $0,01 майже до $5 за лічені години, а потім впала після масових продажів з боку творців. Постраждалими визнано понад 40 000 осіб. За оцінками слідства, сума виведених коштів досягла близько $100 млн. Серед обвинувачених — лобіст Маурісіо Новеллі, його партнер та американець Хайден Девіс.
Думка експерта: Ця прецедентна справа наочно демонструє, що навіть за відсутності формального регулювання криптовалют традиційні правові механізми здатні ефективно блокувати активи на централізованих біржах. Для інвесторів це сигнал: розраховувати на повну анонімність при роботі з великими майданчиками стає дедалі ризикованіше. Доля LIBRA — класичний приклад схеми pump-and-dump на державному рівні, наслідки якої розбиратимуть ще довго.