Аргентинський суд заморожує 25 гаманців у справі LIBRA: початок масштабного розслідування
Федеральний суд Аргентини ухвалив безпрецедентне рішення в рамках розслідування скандального токена LIBRA. Під арешт потрапили 25 криптогаманців, а шести міжнародним біржам наказано розкрити повні дані власників та історію всіх транзакцій. Це перший настільки масштабний крок у справі, яка може стати знаковою для всієї індустрії.
Рішення виніс суддя Марсело Мартінес де Джорджі за запитом прокурора Едуардо Тайано. Основою став технічний звіт відділу кіберзлочинності федеральної поліції Аргентини (PFA), який, судячи з усього, виявив складну схему руху коштів.
Заходи торкнулися гаманців на шести майданчиках: десять адрес на Binance, вісім — на Bybit, два — на OKX, два — на CoinEx, один — на FixedFloat та два — на Bitfinex. Кожній біржі наказано передати повне досьє на клієнтів, включаючи KYC-документи, внутрішні записи, IP-адреси, пов'язані банківські рахунки та всю історію транзакцій. Причиною таких жорстких заходів у суді назвали відсутність у країні регулятора криптовалют, що унеможливлює відшкодування збитків у майбутньому.
Технічний аналіз і схема «смурфінгу»
Ключову роль у справі відіграв технічний звіт, який відновив рух коштів за допомогою зворотного трасування та аналізу відкритих джерел (OSINT). Активи надходили з групи гаманців під назвою Team Libra Wallets. З 14 по 15 лютого 2025 року з них перевели мільйони токенів, які потім опинилися в загальному проміжному гаманці.
Далі слідство зафіксувало велике виведення коштів. 10 травня 2026 року через протокол сумісності на гаманець у мережі Tron надійшли 498 539,85 USDT, причому операцію було проведено всього за 16 секунд без участі традиційної біржі. Після цього було запущено схему дроблення коштів — так званий смурфінг, щоденний розподіл роздроблених сум по безлічі гаманців, щоб ускладнити відстеження.
Трагедія інвесторів та ключові фігуранти
Усе почалося з публікації президента Мілея в соцмережі X 14 лютого 2025 року. Після цього ціна токена злетіла з $0,01 майже до $5 за лічені години, а потім впала на тлі продажів з боку творців проєкту. Постраждалими виявилися понад 40 000 осіб. Слідство стверджує, що виведення коштів сягнуло близько $100 млн. Серед обвинувачених — лобіст Маурісіо Новеллі, його партнер та американець Хайден Девіс.
Мій коментар: Ця справа — яскравий приклад того, як регуляторна невизначеність у поєднанні із соціальним впливом може призвести до катастрофічних наслідків для роздрібних інвесторів. Заморожування 25 гаманців — лише верхівка айсберга. Справжня битва розгорнеться за повернення активів, які, найімовірніше, вже глибоко заплутані в мережі міксерів та децентралізованих протоколів. Успіх цієї справи залежатиме від здатності влади взаємодіяти з біржами по всьому світу, що в поточних геополітичних умовах — завдання з зірочкою.