Аргентинський суд заморозив 25 гаманців у справі LIBRA: біржі зобов'язані розкрити дані
Федеральний суддя Марсело Мартінес де Джорджі виніс рішення про замороження 25 криптовалютних гаманців, безпосередньо пов'язаних зі скандальним токеном LIBRA. Суд також зобов'язав шість міжнародних бірж надати повні дані про власників цих адрес та історію всіх транзакцій.
Це рішення — пряма відповідь на запит прокурора Едуардо Тайано, який спирався на технічний звіт відділу кіберзлочинності федеральної поліції Аргентини (PFA). Заходи мають превентивний характер і спрямовані на запобігання виведенню або приховуванню активів, які можуть бути доходом від злочинної діяльності.
Які біржі під прицілом?
Список постраждалих платформ вражає: десять адрес на Binance, вісім на Bybit, дві на OKX, дві на CoinEx, одна на FixedFloat і дві на Bitfinex. Від кожної біржі суддя вимагав повний пакет документів за стандартом KYC, включаючи внутрішні записи, логи IP-адрес, пов'язані банківські рахунки і, що найважливіше, повну історію руху коштів.
Основна причина таких жорстких заходів — відсутність в Аргентині чіткого регулятора криптовалют. Як підкреслюється в рішенні, це необхідно, щоб уникнути шкоди, яку згодом буде неможливо відшкодувати. По суті, суд намагається створити прецедент, де криптобіржі виступають не просто як платформи, а як повноцінні фінансові інститути, зобов'язані співпрацювати з правосуддям.
Механіка скандалу: від злету до падіння
Ключову роль у розслідуванні відіграв технічний звіт PFA. Спеціалісти відновили ланцюжок руху коштів за допомогою зворотного трасування та аналізу відкритих джерел (OSINT). Активи надходили з групи гаманців під назвою Team Libra Wallets. 14-15 лютого 2025 року звідти були переведені мільйони токенів, які потім опинилися в загальному проміжному гаманці.
Далі слідство зафіксувало велике виведення: 10 травня 2026 року через протокол сумісності на гаманець у мережі Tron надійшло 498 539,85 USDT. Операція була проведена всього за 16 секунд, минаючи традиційну біржу. Після цього було запущено схему смурфінгу — щоденне дроблення сум та їх розподіл по безлічі гаманців, щоб ускладнити відстеження.
Все почалося з посту президента Мілея в соцмережі X 14 лютого 2025 року. Ціна токена злетіла з $0,01 майже до $5 за лічені години, а потім впала на тлі продажів з боку творців проєкту. За даними слідства, постраждали понад 40 000 осіб, а виведення коштів досягло близько $100 млн.
Серед обвинувачених — лобіст Маурісіо Новеллі, його партнер і американець Хайден Девіс.
Експертна думка Cryptalist: Ця справа — яскравий приклад того, як відсутність чіткого регулювання та сліпа віра в «хайп» від публічних осіб можуть призвести до катастрофічних наслідків. Рішення аргентинського суду створює важливий прецедент: біржі більше не можуть залишатися осторонь, коли йдеться про повернення коштів постраждалим інвесторам. Смурфінг і швидкі крос-чейн перекази — це стандартні інструменти зловмисників, але сучасна криміналістика, як ми бачимо, здатна їх нейтралізувати.