Аргентинське правосуддя зробило рішучі кроки у розслідуванні гучної справи про токен LIBRA. Федеральний суддя Марсело Мартінес де Джорджі на запит прокурора Едуардо Тайано постановив заморозити 25 криптогаманців, пов'язаних із цим проєктом. Водночас суд зобов'язав шість міжнародних бірж розкрити особи власників цих гаманців та надати повну історію транзакцій.

Це рішення — не просто формальність. Воно демонструє, що аргентинська влада серйозно взялася за розслідування ймовірного шахрайства, яке могло торкнутися десятків тисяч людей. В основі постанови лежить технічний звіт відділу кіберзлочинності федеральної поліції Аргентини (PFA), який, по суті, і став ключовим доказом для суду.

Які біржі потрапили під приціл?

Список майданчиків, які зобов'язані співпрацювати зі слідством, вражає своїм охопленням. Йдеться про десять адрес на Binance, вісім — на Bybit, по дві адреси на OKX та CoinEx, а також по одній — на FixedFloat та Bitfinex. Від кожної біржі суддя зажадав повний пакет даних KYC: документи при відкритті рахунку, внутрішні записи, логи IP-адрес, пов'язані банківські рахунки та вичерпну історію всіх операцій.

Причина такого масштабного запиту — відсутність в Аргентині чіткого регулятора криптовалют. Суддя наголошує, що ці заходи необхідні, щоб уникнути непоправної шкоди, яку потім буде неможливо відшкодувати. Основне завдання — не допустити виведення або приховування активів, які можуть бути визнані доходом, отриманим злочинним шляхом.

Технічна сторона розслідування

Слідство відновило картину руху коштів за допомогою зворотного трасування та аналізу відкритих джерел (OSINT). З'ясувалося, що активи йшли з групи гаманців під назвою Team Libra Wallets. У період з 14 по 15 лютого 2025 року з них було переведено мільйони токенів, які потім опинилися в загальному проміжному гаманці.

Кульмінацією стало велике виведення коштів 10 травня 2026 року. Через протокол сумісності на гаманець у мережі Tron надійшло 498 539,85 USDT. Операцію було проведено всього за 16 секунд, минаючи традиційні біржі. Після цього було запущено схему дроблення коштів (smurfing) — щоденний розподіл роздроблених сум по безлічі гаманців, щоб ускладнити відстеження.

Як це починалося

Нагадаю, що все почалося з публікації президента Аргентини Хав'єра Мілея в соцмережі X 14 лютого 2025 року. Після цього ціна токена LIBRA злетіла з $0,01 майже до $5 за лічені години, а потім впала на тлі продажів з боку творців проєкту. За даними слідства, постраждалими виявилися понад 40 000 осіб, а виведення коштів склало близько $100 млн. Серед обвинувачених — лобіст Маурісіо Новеллі, його партнер та американець Хайден Девіс.

Коментар аналітика: Цей кейс — яскравий приклад того, як відсутність чіткого регулювання та хайп навколо політичних фігур можуть бути використані для масштабних маніпуляцій. Заморозка гаманців на найбільших біржах — потужний сигнал ринку: навіть децентралізовані активи не можуть гарантувати анонімність перед обличчям скоординованого міжнародного розслідування.