Федеральний суддя Аргентини Марсело Мартінес де Джорджі виніс постанову про замороження 25 криптовалютних гаманців, безпосередньо пов'язаних із резонансною справою токена LIBRA. Одночасно суд зобов'язав шість міжнародних криптобірж надати повну ідентифікаційну інформацію про власників цих адрес та детальну історію всіх транзакцій.
Дане рішення було прийнято на запит прокурора Едуардо Тайано, який обґрунтував свої доводи технічним звітом відділу кіберзлочинності федеральної поліції Аргентини (PFA). Йдеться про безпрецедентний крок, який демонструє, що аргентинська юстиція має намір активно використовувати інструменти блокчейн-аналітики для розслідування складних фінансових злочинів у цифровому середовищі.
Деталі судового ордера та список платформ
Замороження активів торкнулося гаманців на кількох найбільших торгових майданчиках. У списку фігурують десять адрес на Binance, вісім — на Bybit, по дві — на OKX, CoinEx та Bitfinex, а також одна адреса на платформі FixedFloat. Від кожної з цих бірж суддя вимагав передати повний пакет даних за стандартом KYC: документи про відкриття рахунків, внутрішні записи, логи IP-адрес, прив'язані банківські рахунки та вичерпну історію руху коштів.
Ключовою мотивацією для таких жорстких заходів стала відсутність в Аргентині чіткого регулятора криптовалютного ринку. У постанові наголошується, що це необхідно для запобігання невідновній шкоді — замороження покликане зупинити можливе приховування або виведення активів, які можуть бути визнані доходом, отриманим злочинним шляхом. Суддя особливо відзначив превентивний характер рішення, заявивши, що «замороження має зупинити можливі нові злочини під час розслідування».
Хронологія краху LIBRA: від злету до падіння
Технічний звіт поліції відіграв ключову роль, відновивши картину руху коштів за допомогою зворотного трасування та аналізу відкритих джерел (OSINT). Згідно зі слідством, активи виходили з групи гаманців під назвою «Team Libra Wallets». У період з 14 по 15 лютого 2025 року з них було переведено мільйони токенів, які потім опинилися в загальному проміжному гаманці.
Далі слідство зафіксувало велике виведення коштів. 10 травня 2026 року через протокол сумісності на гаманець у мережі Tron надійшло 498 539,85 USDT. Примітно, що операція була проведена всього за 16 секунд без участі традиційної біржі, що вказує на високий рівень технічної підготовки організаторів. Після цього було запущено схему дроблення коштів (smurfing) — щоденний розподіл роздроблених сум по безлічі гаманців для ускладнення відстеження.
Нагадаю, що все почалося з публікації президента Хав'єра Мілея в соцмережі X 14 лютого 2025 року. Після цього ціна токена LIBRA злетіла з $0,01 майже до $5 за лічені години, а потім впала на тлі продажів з боку творців проєкту. За даними слідства, постраждалими виявилися понад 40 000 осіб, а виведення коштів організаторами досягло близько $100 млн. Серед обвинувачених — лобіст Маурісіо Новеллі, його партнер та американець Хайден Девіс.
Коментар аналітика: Ця справа — яскравий приклад того, як відсутність чіткого регулювання та використання політичного хайпу можуть призвести до масштабного фінансового краху. Аргентинський суд, по суті, створює прецедент: навіть в умовах регуляторного вакууму правоохоронні органи здатні ефективно переслідувати організаторів крипто-схем, використовуючи ончейн-аналітику та міжнародне співробітництво з біржами. Інвесторам варто засвоїти головний урок: Pump-схеми, що підігріваються публічними особами, майже завжди закінчуються однаково — втратою коштів для роздрібних учасників.