Аргентинська Феміда завдала серйозного удару по учасникам гучної справи про токен LIBRA. Федеральний суддя Марсело Мартінес де Джорджі на запит прокурора Едуардо Тайано виніс рішення про негайне замороження 25 криптогаманців, безпосередньо пов'язаних із цим гучним проєктом.
Масштаб операції та цілі слідства
Під блокування потрапили активи на шести міжнародних торговельних майданчиках. Згідно з матеріалами розслідування, йдеться про десять адрес на Binance, вісім — на Bybit, дві — на OKX, дві — на CoinEx, одну — на FixedFloat та ще дві — на Bitfinex. Суддя наказав кожній із цих платформ не лише заблокувати кошти, але й надати повний пакет даних щодо власників рахунків. Вимоги включають стандартну процедуру KYC (документи, внутрішні записи, IP-адреси), а також прив'язані банківські рахунки та вичерпну історію всіх транзакцій.
Причина таких жорстких заходів — відсутність в Аргентині чіткого регулятора криптовалют. У судовому рішенні наголошується, що таке превентивне блокування необхідне, щоб уникнути непоправної шкоди для слідства. Ключове завдання — не допустити виведення або приховування активів, які можуть бути визнані доходом, отриманим злочинним шляхом, та забезпечити їх можливе повернення.
Технічне підґрунтя та схема відмивання
Вирішальну роль у розкритті схеми відіграв технічний звіт відділу кіберзлочинності федеральної поліції Аргентини (PFA). Спеціалісти відновили картину руху коштів, використовуючи зворотне трасування та аналіз відкритих джерел (OSINT).
Активи надходили з групи гаманців, позначених як Team Libra Wallets. У період з 14 по 15 лютого 2025 року з них було переведено мільйони токенів, які потім опинилися в загальному проміжному гаманці. Далі слідство зафіксувало велике виведення коштів. 10 травня 2026 року через протокол сумісності на гаманець у мережі Tron надійшло 498 539,85 USDT. Примітно, що вся операція була проведена всього за 16 секунд без участі традиційної біржі.
Після цього було запущено класичну схему «смурфінгу» — щоденного дроблення великих сум на безліч дрібних гаманців, щоб максимально ускладнити їх відстеження. Все почалося з публікації президента Мілея в соцмережі X 14 лютого 2025 року. Після цього ціна токена злетіла з $0,01 майже до $5 за лічені години, а потім впала на тлі масових продажів з боку творців проєкту.
За оцінками слідства, жертвами скандалу стали понад 40 000 осіб, а виведення коштів склало близько $100 млн. Серед обвинувачених фігурують лобіст Маурісіо Новеллі, його партнер та американець Хайден Девіс.
Мій коментар як аналітика: Ця справа — яскравий приклад того, як відсутність прозорого регулювання в поєднанні з політичним піаром створює ідеальне середовище для маніпуляцій та «килимових» схем (rug pull). Запит даних у шести великих бірж одночасно — це прецедентний крок, який показує, що навіть децентралізовані активи не є абсолютно анонімними, коли в справу вступає скоординоване міжнародне розслідування. Інвесторам варто запам'ятати: хайп навколо особи, яка стоїть за проєктом, не гарантує його легітимність.