Аргентинське правосуддя вжило рішучих та превентивних заходів у рамках гучного розслідування, пов'язаного з токеном LIBRA. Федеральний суддя Марсело Мартінес де Джорджі на запит прокурора Едуардо Тайано постановив заморозити 25 криптовалютних гаманців, які, на думку слідства, безпосередньо пов'язані з маніпуляціями та виведенням коштів. Одночасно суд направив офіційні запити шести міжнародним біржам з вимогою надати повну ідентифікаційну інформацію про власників цих адрес та детальну історію всіх транзакцій.
Географія заморозки та вимоги до бірж
Список задіяних платформ вражає, охоплюючи ключових гравців ринку. Йдеться про десять адрес на Binance, вісім — на Bybit, дві — на OKX, дві — на CoinEx, одну — на FixedFloat та дві — на Bitfinex. Від кожної біржі суддя вимагав повний пакет документів за стандартом KYC: дані про відкриття рахунку, внутрішні записи, логи IP-адрес, інформацію про пов'язані банківські рахунки та повну історію операцій.
Підставою для таких жорстких заходів стала відсутність в Аргентині повноцінного регулятора криптовалют. У судовому рішенні наголошується, що це необхідно для запобігання непоправній шкоді, яку згодом буде неможливо відшкодувати. Ключове завдання — не допустити переказу або приховування активів, які можуть бути визнані доходом, отриманим злочинним шляхом, та забезпечити їхнє потенційне повернення. Суд також особливо відзначив превентивний характер рішення, заявивши, що «заморозка повинна зупинити можливі нові злочини під час розслідування».
Технічний звіт та схема виведення коштів
Вирішальну роль у справі відіграв технічний звіт відділу кіберзлочинності федеральної поліції Аргентини (PFA). Спеціалістам вдалося відновити ланцюжок руху коштів за допомогою зворотного трасування та аналізу відкритих джерел (OSINT). Активи йшли з групи гаманців під назвою Team Libra Wallets. У період з 14 по 15 лютого 2025 року з них було переведено мільйони токенів, які потім опинилися в загальному проміжному гаманці.
Далі слідство зафіксувало велике виведення коштів. 10 травня 2026 року через протокол сумісності на гаманець у мережі Tron надійшли 498 539,85 USDT. Операцію було проведено всього за 16 секунд без участі традиційної біржі. Після цього було запущено схему дроблення коштів — так званий «смарфінг»: щоденний розподіл роздроблених сум по безлічі гаманців для ускладнення відстеження.
Усе почалося з публікації президента Мілея в соцмережі X 14 лютого 2025 року. Після цього ціна токена злетіла з $0,01 майже до $5 за лічені години, а потім обвалилася на тлі продажів з боку творців проєкту. Постраждалими виявилися понад 40 000 осіб. За даними слідства, виведення коштів сягнуло близько $100 млн. Серед обвинувачених — лобіст Маурісіо Новеллі, його партнер та американець Хайден Девіс.
Коментар аналітика: Ця справа — яскравий приклад того, як відсутність чіткого регулювання в поєднанні з хайпом від публічних осіб створює ідеальне середовище для схем «pump and dump». Заморозка активів на централізованих біржах — найбільш дієвий інструмент для правоохоронців, але він лише підкреслює вразливість DeFi-сектора, де подібні транзакції проходять за секунди без огляду на юрисдикції. Інвесторам варто засвоїти головний урок: якщо проєкт просуває політик, а токен зростає в тисячі разів за день — це майже гарантований вихід ліквідності.