Федеральне велике журі висунуло обвинувачення 43-річному Бенджаміну Полу Вінеру з Су-Фоллса, Південна Дакота. Йому інкримінується 29 епізодів у межах імовірної шахрайської схеми, внаслідок якої постраждалі інвестори втратили близько $20 млн.
Згідно з матеріалами справи, Вінер обвинувачується в шахрайстві з використанням засобів зв'язку, відмиванні грошей, банківському шахрайстві та незаконному використанні персональних даних. Минулого тижня він не визнав своєї провини та був відпущений під заставу до судового розгляду, призначеного на вересень 2026 року.
Структура схеми та залучені компанії
Слідство стверджує, що Вінер залучав кошти, зокрема в криптовалюті, через мережу з восьми компаній. Більшість із них мали назву «Benaiah» — серед них Benaiah Capital LLC та Benaiah Digital LP. Також фігурують Aslan Management LLC та Runway Four10. За версією обвинувачення, він вводив вкладників в оману, роблячи неправдиві заяви про дохідність та ризики.
Постраждалі, як стверджується, знаходяться в Південній Дакоті та Міннесоті. Зібравши кошти, Вінер, за даними слідства, переводив їх через банки та криптобіржі, щоб приховати походження та справжнього власника. Прокуратура порівнює схему з класичною фінансовою пірамідою: щойно кошти закінчувалися або інвестори вимагали повернення, він залучав нових учасників, чиїми грошима розраховувався з попередніми та покривав особисті витрати.
Банківське шахрайство та підробка документів
Окремий епізод стосується обману банку в Су-Фоллсі. У квітні 2025 року Вінер відкрив кредитну лінію на $1 млн, підробивши документи та використавши чужі дані без відома їхнього власника. Це свідчить про системний підхід до обману фінансових інститутів.
«За оцінкою влади, збитки від дій Вінера склали майже $20 млн», — йдеться в прес-релізі Мін'юсту США.
Усі обвинувачення поки що залишаються лише версією слідства: до вироку суду Вінер вважається невинуватим. Засідання призначено на 15 вересня 2026 року.
Справа Вінера поповнює низку процесів, що частішають, про шахрайство з інвестиціями та використання криптовалюти для виведення коштів. У 2025 році Мін'юст США висунув подібні обвинувачення проти 265 фігурантів, а сумарний збиток оцінив більш ніж у $16 млрд.
Коментар експерта: Цей випадок — чергове нагадування про те, що криптовалюта не є анонімним притулком для шахраїв. Регулятори активно відстежують ланцюжки транзакцій, і спроби приховати походження коштів через міксери та біржі все частіше призводять до кримінальних справ. Інвесторам варто бути гранично обережними: якщо схема обіцяє гарантовану дохідність, це майже завжди червоний прапорець.