У рамках резонансного розслідування навколо токена LIBRA аргентинський суд ухвалив безпрецедентні заходи: заморожено 25 криптогаманців, а шести найбільшим міжнародним біржам наказано надати повну ідентифікацію власників та історію всіх транзакцій.
Федеральний суддя Марсело Мартінес де Джорджі виніс це рішення за запитом прокурора Едуардо Тайано. Підставою послужив технічний звіт відділу кіберзлочинності федеральної поліції Аргентини (PFA), який виявив складну мережу переміщення коштів.
Деталі судового ордера
Замороження торкнулося гаманців на кількох майданчиках: десять адрес на Binance, вісім на Bybit, по дві на OKX, CoinEx та Bitfinex, а також одну на FixedFloat. Суддя вимагав від кожної біржі передати повний пакет KYC-даних клієнтів: документи про відкриття рахунків, внутрішні записи, IP-адреси, пов'язані банківські реквізити та вичерпну історію операцій.
У судовому рішенні підкреслюється превентивний характер заходів. Основна мета — запобігти виведенню або приховуванню активів, які можуть бути визнані доходом від злочину, та забезпечити їх можливе повернення. Суддя зазначив, що «замороження має зупинити можливі нові злочини під час розслідування», і вказав на відсутність у країні регулятора криптовалют як на одну з причин таких жорстких дій.
Хронологія краху LIBRA
Скандал розпочався 14 лютого 2025 року з публікації президента Хав'єра Мілея в соцмережі X. Ціна токена злетіла з $0,01 майже до $5 за лічені години, а потім впала на тлі масових продажів з боку творців проєкту. За даними слідства, виведення коштів сягнуло близько $100 млн, а постраждалими виявилися понад 40 000 осіб.
Технічний звіт PFA відновив ланцюжок руху коштів за допомогою зворотного трасування та аналізу відкритих джерел. Активи йшли з групи гаманців Team Libra Wallets. 14-15 лютого 2025 року з них перевели мільйони токенів до загального проміжного гаманця. Потім 10 травня 2026 року через протокол сумісності на гаманець у мережі Tron надійшли 498 539,85 USDT — операція зайняла лише 16 секунд без участі традиційної біржі. Після цього було запущено схему дроблення коштів (смурфінг) із щоденним розподілом роздроблених сум за безліччю гаманців.
Серед обвинувачених фігурують лобіст Маурісіо Новеллі, його партнер та американець Хайден Девіс.
Аналітичний коментар Cryptalist: Цей кейс — яскравий приклад того, як швидко може розвиватися «pump-and-dump» на мем-токенах з політичною підтримкою. Важливо, що судові органи починають використовувати передові методи аналізу блокчейну та міжбіржової взаємодії, що значно підвищує шанси на повернення активів. Для інвесторів це чергове нагадування: гучні імена не гарантують легітимності проєкту, а технічний аналіз on-chain даних стає обов'язковим інструментом due diligence.