Даркнет-наркомережа з Каліфорнії: відмивання криптовалюти через "HotGirlzClub" та загроза довічного ув'язнення
Федеральне велике журі Південного округу Флориди висунуло обвинувачення двом мешканцям Лос-Анджелеса, які, за версією слідства, організували масштабну мережу збуту наркотиків через даркнет та відмили сотні тисяч доларів у криптовалюті, отриманій від продажу фентанілу та метамфетаміну.
44-річний Ніколас Агілар та 37-річна Джессіка Марколіна керували продавцями під іменем HotGirlzClub на кількох майданчиках даркнету. Їхня діяльність мала характер справжнього кримінального підприємства: з 2020 року вони розсилали заборонені речовини поштою, і лише за сім місяців 2025 року правоохоронці нарахували понад 500 підозрілих відправлень.
Масштаб операції та речові докази
Під час обшуків у будинках фігурантів у Каліфорнії було вилучено великі партії наркотиків, пакувальні матеріали, підроблені документи на імена жертв крадіжки особистих даних, а також два заряджені пістолети та гвинтівку. Особливу увагу привернула майстерня, де виготовлялася так звана «примарна» зброя — глушники та стволи без серійних номерів. Крім того, у партіях, куплених під прикриттям, було виявлено вкладиші з попередженням про ризик передозування, що, на думку обвинувачення, доводить усвідомлення злочинцями небезпеки своїх дій.
Схема відмивання: криптовалюта як інструмент
Слідство встановило, що доходи від наркоторгівлі конвертувалися в криптовалюту, після чого проходили через складний ланцюжок транзакцій, покликаний приховати їхнє походження та кінцевих власників. Цей метод — класичний для даркнет-продавців, які прагнуть обміняти токени на готівку. У пресрелізі Мін'юсту США наголошується: «Агілар і Марколіна, за версією слідства, змовилися та відмивали криптовалюту, отриману від продажу наркотиків, через транзакції, призначені для приховування початкових джерел та власників коштів».
Даркнет-ринки залишаються ключовою ланкою нелегальної криптоекономіки. За оцінками Chainalysis, у 2025 році через них пройшло майже $2,6 млрд ончейн-потоків. Основна частка розрахунків, як і раніше, припадає на біткоїн (BTC), однак його відкритий блокчейн дозволяє відстежувати перекази. Саме тому багато продавців переходять на Monero (XMR) — приватну монету, яку відстежити значно складніше.
Агілару та Марколіні висунуто обвинувачення у змові з метою збуту заборонених речовин та у відмиванні грошей. За першою статтею їм загрожує довічне ув'язнення, за відмивання — до 20 років тюрми.
Експертний коментар Cryptalist: Цей випадок — наочна ілюстрація того, як правоохоронні органи адаптуються до криптовалютних схем. Незважаючи на спроби використовувати міксери та складні ланцюжки, аналіз блокчейну в поєднанні з класичними оперативними методами (поштові відправлення, покупки під прикриттям) залишається смертельною зброєю проти даркнет-наркоторгівлі. Ринок Monero, ймовірно, зростатиме, але регулятори вже шукають способи боротися і з цією анонімною монетою.