Даркнет-наркомережа в США: пара відмивала сотні тисяч доларів у криптовалюті через складні транзакції
Федеральне велике журі Південного округу Флориди висунуло звинувачення двом мешканцям Лос-Анджелеса, які, за версією слідства, організували масштабну мережу збуту наркотиків через даркнет та відмивали виручку в криптовалюті. Йдеться про десятки тисяч доларів, отриманих від продажу фентанілу та метамфетаміну.
Масштаб операції та методи
44-річний Ніколас Агілар та 37-річна Джессіка Марколіна, як встановило розслідування, керували акаунтами продавців під псевдонімом HotGirlzClub на кількох даркнет-майданчиках. Злочинна діяльність велася з 2020 року. Лише за сім місяців 2025 року правоохоронці зафіксували понад 500 поштових відправлень, імовірно пов'язаних із цією схемою, які містили заборонені речовини.
Під час обшуків у будинках фігурантів у Каліфорнії було виявлено великі партії наркотиків, пакувальні матеріали для пересилання, а також підроблені документи на імена жертв крадіжки особистих даних. Крім того, вилучено вкладиші з попередженням про ризик передозування — слідство вважає це доказом того, що обвинувачені усвідомлювали небезпеку своїх дій. В Агілара також знайшли два заряджені пістолети та гвинтівку, а в його майстерні — обладнання для виготовлення так званої «примарної» зброї, глушників та ресиверів.
Криптовалютний слід та відмивання
Ключовим елементом схеми стало відмивання доходів через криптовалюту. За даними слідства, зловмисники переказували кошти через довгий ланцюжок транзакцій, щоб приховати їхнє походження та власників. Це класичний метод для даркнет-продавців, які прагнуть обготівкувати токени.
«Агілар та Марколіна, за версією слідства, змовилися та відмивали криптовалюту, отриману від продажу наркотиків, через транзакції, призначені для приховування початкових джерел та власників коштів», — зазначається в прес-релізі Мін'юсту США.
Даркнет-ринки залишаються ключовою ланкою нелегальної криптоекономіки. За оцінкою Chainalysis, у 2025 році через них пройшло майже $2,6 млрд ончейн-потоків. Основна частка розрахунків припадає на біткоїн (BTC), однак його відкритий блокчейн дозволяє відстежувати перекази. Тому багато продавців перейшли на Monero (XMR) — приватну монету, яку найважче відстежити.
Юридичні наслідки
Агілару та Марколіні пред'явлено звинувачення у змові з метою збуту заборонених речовин та у відмиванні грошей. За першою статтею загрожує довічне ув'язнення, за відмивання — до 20 років в'язниці.
Коментар аналітика Cryptalist
Цей випадок — яскрава ілюстрація того, як даркнет-економіка адаптується до посилення регулювання. Перехід на Monero та використання складних схем відмивання — не виняток, а правило. Однак, як показує практика, навіть найвитонченіші методи не гарантують анонімності: сучасні інструменти аналізу блокчейну та оперативні розробки дозволяють правоохоронцям ефективно виявляти такі мережі. Інвесторам варто пам'ятати: будь-яка криптовалюта, що використовується в незаконних цілях, рано чи пізно залишає цифровий слід, який може бути розкритий.