Даркнет-наркомережа в США: пара відмивала сотні тисяч доларів у криптовалюті
Велике журі Південного округу Флориди висунуло обвинувачення двом мешканцям Лос-Анджелеса, які, за версією слідства, організували масштабну мережу з продажу наркотиків у даркнеті та відмивали виручку через складні криптовалютні схеми. Ця справа — яскравий приклад того, як цифрові активи використовуються для приховування нелегальних доходів, і вона підкреслює зростаючу роль блокчейн-аналітики у боротьбі з такою злочинністю.
44-річний Ніколас Агілар та 37-річна Джессіка Марколіна керували акаунтами продавців під псевдонімом HotGirlzClub на кількох даркнет-майданчиках. З 2020 року вони розсилали фентаніл та метамфетамін поштою. Лише за сім місяців 2025 року правоохоронці зафіксували понад 500 посилок, імовірно пов'язаних із цією схемою та таких, що містили заборонені речовини.
Майстерня з виробництва «зброї-привида»
Під час обшуків у будинках Агілара та Марколіни в Каліфорнії було виявлено великі партії наркотиків, пакувальні матеріали та підроблені документи на імена жертв крадіжки персональних даних. Крім того, в Агілара знайшли два заряджені пістолети та гвинтівку. Слідчі зазначили, що він обладнав майстерню, де виготовлялася так звана «зброя-привид», глушники та ресивери. У партіях, куплених під прикриттям, також були знайдені вкладиші з попередженням про ризик передозування, що, на думку слідства, доводить усвідомлення обвинуваченими небезпеки своїх дій.
Криптовалютний слід: від BTC до Monero
Ключовим елементом справи є відмивання криптовалюти. За даними розслідування, зловмисники переводили доходи через довгий ланцюжок транзакцій, щоб приховати походження та власників коштів. У прес-релізі Мін'юсту США наголошується, що Агілар та Марколіна «змовилися та відмивали криптовалюту, отриману від продажу наркотиків, через транзакції, призначені для приховування першоджерел та власників коштів».
Цей випадок вписується у глобальний тренд. За оцінками Chainalysis, у 2025 році через даркнет-ринки пройшло майже $2,6 млрд ончейн-потоків. Основну частку розрахунків у даркнеті займає біткоїн (BTC), але його відкритий блокчейн дозволяє відстежувати перекази. Тому багато продавців переходять на Monero (XMR) — приватну монету, яку найважче відстежити.
Агілару та Марколіні висунуто обвинувачення у змові з метою збуту заборонених речовин та у відмиванні грошей. За першою статтею їм загрожує довічне ув'язнення, за відмивання — до 20 років тюрми. Ця справа — чіткий сигнал ринку: навіть найвитонченіші крипто-схеми не гарантують анонімності, а правоохоронці все активніше використовують блокчейн-аналітику для розкриття таких злочинів.