Наркомережа в даркнеті США: пара з Лос-Анджелеса відмивала сотні тисяч доларів у криптовалюті
Федеральне велике журі Південного округу Флориди висунуло обвинувачення двом мешканцям Лос-Анджелеса, які, за версією слідства, розгорнули масштабну мережу з продажу наркотиків у даркнеті та відмивали виручку через криптовалюту. Йдеться про 44-річного Ніколаса Агілару та 37-річну Джессіку Марколіну.
Згідно з матеріалами справи, пара керувала акаунтами продавців під іменем HotGirlzClub на кількох майданчиках даркнету. Починаючи з 2020 року вони розсилали заборонені речовини поштою. Лише за сім місяців 2025 року правоохоронці зафіксували понад 500 посилок, імовірно пов'язаних із цією схемою.
Масштаб операції та вилучені докази
Під час обшуків у будинках Агілари та Марколіни в Каліфорнії було виявлено великі партії фентанілу та метамфетаміну, пакувальні матеріали, а також підроблені документи на імена жертв крадіжки особистих даних. Крім того, агенти вилучили вкладиші з попередженням про ризик передозування — такі ж знайшли в партіях, куплених під прикриттям. Слідство вважає, що це доводить: обвинувачені усвідомлювали небезпеку своїх дій.
В Агілари також знайшли два заряджені пістолети та гвинтівку. Слідчі зазначили, що він обладнав майстерню, де виготовляли так звану «примарну» зброю, глушники та ресивери.
Криптовалютний слід та методи відмивання
Доходи від наркоторгівлі злочинці переводили в криптовалюту, використовуючи довгий ланцюжок транзакцій, щоб приховати походження та власників коштів. Як зазначається в пресрелізі Мін'юсту США, Агілара та Марколіна вступили в змову та відмивали криптовалюту, отриману від продажу наркотиків, через транзакції, покликані приховати першоджерела та власників коштів.
Даркнет-ринки залишаються ключовою ланкою нелегальної криптоекономіки. За оцінкою Chainalysis, у 2025 році через них пройшло майже $2,6 млрд ончейн-потоків. Основну частку розрахунків у даркнеті займає біткоїн (BTC), але його відкритий блокчейн дозволяє відстежувати перекази. Тому багато продавців переходять на Monero (XMR) — приватну монету, яку найскладніше відстежити.
Агіларі та Марколіні висунуто обвинувачення у змові з метою збуту заборонених речовин та у відмиванні грошей. За першою статтею загрожує довічне ув'язнення, за відмивання — до 20 років тюрми.
Коментар аналітика Cryptalist: Цей випадок — яскрава ілюстрація того, як правоохоронці адаптуються до крипто-даркнету. Незважаючи на використання мікшерів та ланцюжків транзакцій, аналіз блокчейну та оперативні дані дозволяють розкривати навіть складні схеми. Ринок Monero зростає саме через такі прецеденти, але й регулятори посилюють тиск на приватні монети.