Мережа «HotGirlzClub»: пара з Лос-Анджелеса відмивала криптовалюту від продажу наркотиків у даркнеті
Федеральне велике журі Південного округу Флориди висунуло обвинувачення двом мешканцям Лос-Анджелеса. За версією слідства, 44-річний Ніколас Агілар та 37-річна Джессіка Марколіна організували та координували велику мережу з продажу наркотиків у даркнеті, а потім відмивали виручку в криптовалюті. Сума незаконних доходів обчислюється сотнями тисяч доларів.
Основними товарами в їхньому асортименті були фентаніл та метамфетамін. Для продажу використовувалися акаунти під брендом HotGirlzClub на кількох даркнет-майданчиках. Слідство встановило, що з 2020 року пара розсилала заборонені речовини поштовими відправленнями по всій території США. Лише за сім місяців 2025 року правоохоронці зафіксували понад 500 підозрілих посилок, що містили наркотики.
Майстерня з виробництва «примарної» зброї
Під час обшуків у будинках Агілара та Марколіни в Каліфорнії були вилучені великі партії наркотиків, пакувальні матеріали, а також підроблені документи на імена жертв крадіжки особистих даних. Крім того, у приміщенні було виявлено справжню майстерню з виготовлення зброї — глушників, «примарних» пістолетів та ресиверів. У самого Агілара знайшли два заряджені пістолети та гвинтівку.
Примітно, що в кожній партії товару знаходилися вкладиші з попередженням про ризик передозування. Слідчі розцінюють це як доказ того, що обвинувачені усвідомлювали смертельну небезпеку своєї діяльності.
Криптовалютні схеми: як відмивалися гроші
Доходи від наркоторгівлі конвертувалися в криптовалюту, а потім проходили через складний ланцюжок транзакцій, покликаний приховати їхнє походження та кінцевих бенефіціарів. У пресрелізі Міністерства юстиції США прямо зазначено: «Агілар та Марколіна змовилися та відмивали криптовалюту, отриману від продажу наркотиків, через транзакції, призначені для приховування початкових джерел та власників коштів».
Це класична схема для даркнет-ринків, де біткоїн (BTC) залишається основним засобом розрахунку, але його відкритий блокчейн дозволяє відстежувати перекази. Саме тому все більше продавців переходять на Monero (XMR) — приватну монету, яку набагато складніше відстежити.
Масштаби та покарання
За оцінками Chainalysis, у 2025 році через даркнет-маркети пройшло майже $2,6 млрд ончейн-потоків. Це підкреслює, наскільки глибоко криптовалюта інтегрована в нелегальну економіку. Агілару та Марколіні висунуто обвинувачення у змові з метою збуту заборонених речовин (загрожує довічне ув'язнення) та у відмиванні грошей (до 20 років в'язниці).
Коментар експерта: Ця справа — ще одне нагадування про те, що анонімність у криптовалютах далеко не абсолютна. Правоохоронці по всьому світу активно освоюють інструменти блокчейн-аналітики, і навіть складні ланцюжки транзакцій не гарантують безпеки. Ринок нелегального обігу криптовалюти скорочуватиметься, а регуляторний тиск — посилюватися.