Сімейний підряд у даркнеті: пара з Лос-Анджелеса відмивала криптовалюту від продажу фентанілу
Велике журі Південного округу Флориди висунуло офіційні звинувачення двом мешканцям Лос-Анджелеса — 44-річному Ніколасу Агілару та 37-річній Джессіці Марколіні. За версією слідства, ця пара розгорнула на території США масштабну мережу збуту наркотиків через даркнет, а потім відмивала сотні тисяч доларів у криптовалюті, отриманій від продажу фентанілу та метамфетаміну.
Деталі злочинної схеми
Встановлено, що фігуранти керували акаунтами продавців під псевдонімом HotGirlzClub на кількох майданчиках даркнету. Розсилка заборонених речовин здійснювалася поштовими відправленнями щонайменше з 2020 року. Лише за сім місяців 2025 року правоохоронці зафіксували понад 500 підозрілих посилок, пов'язаних із цією групою.
Під час обшуків у будинках підозрюваних у Каліфорнії було виявлено великі партії наркотиків, пакувальні матеріали, а також підроблені документи на імена жертв крадіжки особистих даних. Крім того, вилучено вкладиші з попередженням про ризик передозування — слідство вважає це прямим доказом того, що обвинувачені усвідомлювали небезпеку своєї діяльності.
Особливу увагу привернула майстерня, обладнана Агіларом, де виготовлялася так звана «примарна» зброя, глушники та ресивери. Під час обшуку в нього також знайшли два заряджені пістолети та гвинтівку.
Криптовалютні ланцюжки та роль Monero
Для відмивання доходів зловмисники використовували складні багатоступеневі транзакції в криптовалюті. Кошти переводилися через довгий ланцюжок гаманців, щоб заплутати сліди та приховати кінцевих власників. У прес-релізі Мін'юсту США прямо зазначено: «Агілар і Марколіна змовилися відмивати криптовалюту, отриману від продажу наркотиків, через транзакції, призначені для приховування початкових джерел та власників коштів».
Ринки даркнету залишаються ключовою ланкою нелегальної криптоекономіки. За даними аналітичної платформи Chainalysis, у 2025 році через них пройшло майже $2,6 млрд ончейн-потоків. Домінуюче становище, як і раніше, займає біткоїн (BTC), однак його відкритий блокчейн дозволяє відстежувати перекази. Тому все більше продавців переходять на Monero (XMR) — приватну монету, яку відстежити практично неможливо.
Агілару та Марколіні висунуто звинувачення у змові з метою збуту заборонених речовин та у відмиванні грошей. За першою статтею їм загрожує довічне ув'язнення, за другою — до 20 років в'язниці.
Коментар експерта: Цей випадок — яскрава ілюстрація того, що анонімність криптовалют — палиця з двома кінцями. З одного боку, Monero та міксери дійсно ускладнюють розслідування, але, з іншого боку, правоохоронці все активніше застосовують аналіз блокчейну для виявлення незаконних схем. Ринок чекає посилення регулювання приватних монет, і, ймовірно, в найближчі пару років ми побачимо нові обмеження на рівні бірж та провайдерів послуг.