Даркнет-наркоторгівля та криптоміксери: пара з Каліфорнії обвинувачується у відмиванні сотень тисяч доларів
Федеральне велике журі Південного округу Флориди висунуло обвинувачення двом мешканцям Лос-Анджелеса, Ніколасу Агілару (44 роки) та Джессіці Марколіні (37 років). За версією слідства, ця пара керувала великою мережею збуту наркотиків на кількох майданчиках даркнету під псевдонімом HotGirlzClub. Основними товарами були фентаніл та метамфетамін.
Масштаб операції вражає: за сім місяців 2025 року правоохоронці зафіксували понад 500 поштових відправлень, імовірно пов'язаних із цією схемою. Під час обшуків у будинках фігурантів у Каліфорнії було вилучено великі партії заборонених речовин, пакувальні матеріали, а також підроблені документи на імена жертв крадіжки персональних даних. Крім того, у Агілара виявили два заряджені пістолети та гвинтівку, а також обладнання для виготовлення так званої «примарної» зброї та глушників. Слідство також зазначає, що в посилках із наркотиками містилися попередження про ризик передозування, що, на думку обвинувачення, доводить усвідомлення підозрюваними смертельної небезпеки своєї діяльності.
Схема відмивання: від даркнету до фіатних грошей
Ключовий елемент справи — використання криптовалюти. За даними Міністерства юстиції США, Агілар та Марколіна вступили в змову з метою відмивання виручки від продажу наркотиків. Доходи конвертувалися в криптовалюту, яка потім проходила через довгий ланцюжок транзакцій, призначених для приховування джерела та кінцевих бенефіціарів коштів. Цей метод є стандартним для даркнет-продавців, які прагнуть обміняти токени на готівку, не залишаючи слідів.
Даркнет-ринки залишаються ключовою ланкою нелегальної криптоекономіки. За оцінками Chainalysis, у 2025 році через них пройшло майже $2,6 млрд ончейн-потоків. Основною валютою розрахунків залишається біткоїн (BTC), але його прозорий блокчейн дозволяє відстежувати перекази. Саме тому все більше продавців переходять на Monero (XMR) — приватну монету, відстежити яку значно складніше. У цьому випадку слідство, ймовірно, використовувало передові методи аналізу блокчейну, щоб розплутати клубок транзакцій.
Агілару та Марколіні пред'явлено обвинувачення у змові з метою збуту наркотиків (що загрожує довічним ув'язненням) та у відмиванні грошей (до 20 років тюрми).
Думка експерта: Ця справа — чергове нагадування про те, що анонімність криптовалют у даркнеті — ілюзія. Правоохоронці постійно вдосконалюють методи аналізу блокчейну, і ланцюжок транзакцій, яким би заплутаним він не був, практично завжди залишає цифрові сліди. Перехід на Monero може ускладнити завдання, але не робить його нездійсненним. Ринок нелегальних послуг адаптуватиметься, але й регулятори не стоять на місці.