Сімейний підряд у даркнеті: пара з Каліфорнії відмивала криптовалюту через наркомережу
Велике журі Південного округу Флориди висунуло обвинувачення двом мешканцям Лос-Анджелеса, які, за версією слідства, розгорнули масштабну наркомережу в даркнеті. Йдеться про 44-річного Ніколаса Агілара та 37-річну Джессіку Марколіну. Вони адміністрували магазин під назвою HotGirlzClub на кількох майданчиках даркнету, торгуючи фентанілом та метамфетаміном.
Схема працювала з 2020 року. За перші сім місяців 2025 року правоохоронці зафіксували понад 500 поштових відправлень, пов'язаних із цією операцією. Під час обшуків у будинках фігурантів у Каліфорнії було вилучено великі партії наркотиків, пакувальні матеріали, підроблені документи на імена жертв крадіжки персональних даних, а також два заряджені пістолети та гвинтівку. Більше того, у Агілара виявили майстерню, де виготовляли так звану «примарну» зброю та глушники.
Криптовалютний слід та відмивання
Виручку від незаконної діяльності пара конвертувала в криптовалюту, після чого запускала довгий ланцюжок транзакцій, щоб приховати походження коштів. Як зазначається в прес-релізі Мін'юсту США, вони «змовилися відмивати криптовалюту, отриману від продажу наркотиків, через транзакції, покликані приховати першоджерела та власників коштів». Це класична схема для даркнет-продавців, які зрештою обмінюють токени на готівку.
Примітно, що у вилучених партіях були знайдені вкладиші з попередженням про ризик передозування. Слідство розцінює це як доказ того, що обвинувачені усвідомлювали небезпеку своїх дій. Агілара та Марколіну звинувачують у змові з метою збуту заборонених речовин (до довічного ув'язнення) та у відмиванні грошей (до 20 років тюрми).
Аналітика ринку: BTC поступається Monero
Даркнет-ринки залишаються ключовою ланкою нелегальної криптоекономіки. За оцінками Chainalysis, у 2025 році через них пройшло майже $2,6 млрд ончейн-потоків. Хоча основна частка розрахунків, як і раніше, припадає на біткоїн (BTC), його відкритий блокчейн дозволяє відстежувати перекази. Саме тому багато продавців переходять на Monero (XMR) — приватну монету, яку найважче відстежити.
Мій коментар: Цей кейс — чергове нагадування, що анонімність криптовалют — палиця з двома кінцями. Поки одні використовують XMR для уникнення правосуддя, регулятори посилюють тиск на міксери та приватні монети. У довгостроковій перспективі саме Monero може стати головною мішенню для правоохоронців, що призведе до посилення правил лістингу на централізованих біржах.