Китайські правоохоронці готують ґрунт для нової ери в боротьбі з криптовалютними злочинами. На офіційному порталі Верховної народної прокуратури КНР опубліковано аналітичну статтю, автори якої пропонують радикально переглянути підхід до доведення умислу при відмиванні грошей через цифрові активи.
Новий стандарт доказів: три ключові ознаки
Суть пропозиції зводиться до створення чіткого переліку поведінкових індикаторів, які автоматично вказують на злочинний умисел. Якщо обвинувачений не зможе надати розумних пояснень, його вина презюмуватиметься. До списку таких маркерів увійшли:
1. Використання інструментів для приховування транзакцій. Сюди автори відносять криптоміксери та приватні монети. Саме по собі застосування таких сервісів, за їхньою логікою, вже є достатньою підставою для підозр.
2. Швидке позбавлення від великих сум за «явно неринковою ціною або дивним способом». Така поведінка виходить за рамки звичайної логіки дій і вказує на спробу легалізувати незаконно отримані кошти.
3. Часті операції на великі суми через анонімні гаманці. Йдеться про сховища, не прив'язані до публічної особи, походження коштів у яких власник не може пояснити.
Ончейн-дані як «самопідтверджуваний» доказ
Особливу увагу в статті приділено проблемі збору та верифікації цифрових доказів. Автори пропонують запровадити принцип «самопідтвердження даних блокчейну». Якщо ончейн-запис можна перевірити через публічний оглядач, а його хеш не змінився, його справжність пропонується «попередньо визнавати», перекладаючи тягар спростування на захист.
Крім того, прокурори рекомендують закріпити за звітами профільних компаній з блокчейн-аналізу (схеми руху коштів, аналіз зв'язків між адресами) статус висновків спеціалістів, що значно спростить їх використання в суді.
Проблема повернення активів
Автори визнають, що серйозні труднощі виникають при поверненні цифрових активів. Конфлікт правової природи криптовалют, прогалини в процедурах та бар'єри транскордонної співпраці заважають ефективному стягненню. Як рішення пропонується створити єдиний національний механізм, що включає стандарти арешту, зберігання, оцінки та реалізації активів, а також національну платформу для їх зберігання та продажу через легальні канали.
Думка експерта: Цей крок Китаю — логічне продовження його жорсткої політики щодо криптовалют. Однак запропонований підхід з презумпцією вини при використанні криптоміксерів створює небезпечний прецедент. Він фактично криміналізує саму технологію, ігноруючи легітимні сценарії її використання (наприклад, для захисту конфіденційності бізнесу). Ринку варто бути готовим до того, що подібні правові конструкції можуть бути запозичені й іншими юрисдикціями, що справить довгостроковий тиск на сектор приватності.