Китайські прокурори запропонували нову правову доктрину: криптоміксери як маркер відмивання грошей
Правова система Китаю готується до серйозного перегляду підходів у боротьбі з криптовалютними злочинами. На сайті Верховної народної прокуратури КНР було опубліковано аналітичну статтю, автори якої пропонують радикально спростити доведення умислу на відмивання грошей. Ключова ідея — використовувати застосування криптоміксерів та приватних монет як presumptive evidence, тобто презумптивного доказу. Це означає, що тягар доведення законності операцій може бути перекладено на самого обвинуваченого.
Автори виділяють три основні ознаки, які, на їхню думку, мають вказувати на злочинний умисел. Перша і найочевидніша — застосування інструментів, спеціально призначених для приховування транзакцій: міксерів та анонімних криптовалют. Друга — швидкий скид великих сум криптовалюти за «явно неринковою ціною або дивним способом». Третьою ознакою названо часті операції на великі суми через анонімні гаманці, не пов'язані з публічною особою власника, походження коштів у яких він не може пояснити.
Нова логіка доказів
Особливої уваги заслуговує пропозиція щодо вибудовування доказової бази. Прокурори допускають, що ланцюг злочину може бути побудований виключно на непрямих доказах. Якщо вони взаємно підтверджують один одного та утворюють замкнутий логічний ланцюг, факт відмивання може вважатися доведеним навіть без відстеження кожного окремого переказу. Це кардинально змінює правила гри, враховуючи анонімний та транскордонний характер криптовалют.
Для збору та перевірки доказів автори пропонують впровадити принцип «самопідтвердження даних блокчейну». Якщо ончейн-запис можна перевірити через публічний оглядач, а його хеш не змінився, справжність можна «попередньо визнати», переклавши тягар спростування на захист. Крім того, пропонується закріпити статус звітів від профільних компаній з блокчейн-аналізу (схеми руху коштів, аналіз зв'язків між адресами) як висновків спеціалістів.
Проблема повернення активів
Окремий блок присвячено поверненню цифрових активів. Тут автори визнають серйозні труднощі, пов'язані з правовою природою криптовалют, прогалинами в процедурах та бар'єрами транскордонного співробітництва. Рішення вони вбачають у створенні єдиного національного механізму, що включає стандарти арешту, зберігання, оцінки та реалізації активів, а також національної платформи для їх зберігання та продажу через законні канали.
Думка експерта: Ця пропозиція — не просто посилення, а фундаментальний зсув у правовій парадигмі. Якщо її буде прийнято, Китай створить прецедент, коли сама технологія анонімізації (міксери, приватні монети) стає de facto доказом вини. Для індустрії це сигнал: будь-який сервіс, що підвищує конфіденційність, у КНР автоматично розглядатиметься як інструмент для відмивання. Ринку варто готуватися до нової хвилі регуляторного тиску, де тягар доведення ляже на плечі користувачів, а не обвинувачення.