Китайські прокурори виступили з масштабною ініціативою, здатною кардинально змінити підхід до боротьби з фінансовими злочинами у криптовалютній сфері. В опублікованому на офіційному сайті Верховної народної прокуратури КНР аналітичному матеріалі пропонується розглядати використання криптоміксерів та приватних монет як прямий ознаку умислу на відмивання грошей. Цей крок свідчить про намір влади посилити контроль за цифровими активами та перевести боротьбу з ними на новий, більш технологічний рівень.
Три ключові ознаки злочинного умислу
Автори документа пропонують впровадити чітку систему непрямих доказів, які в сукупності можуть слугувати підставою для обвинувачення. Першим і найважливішим пунктом є використання сервісів, спеціально призначених для приховування транзакцій — криптоміксерів та приватних монет. Другою ознакою названо «швидке позбавлення від великих сум криптовалюти за явно неринковою ціною або дивним способом». Третьою — часте проведення великих операцій через анонімні гаманці, не пов'язані з публічною особою людини, яка не може пояснити походження коштів. За задумом прокурорів, за наявності цих ознак тягар доказування переміщується на обвинуваченого: якщо він не надасть розумних доводів на свій захист, його вина буде презюмуватися.
Новий стандарт доказів: блокчейн як свідок
Особлива увага в документі приділяється проблемі збору та верифікації доказів в умовах анонімності та транскордонного характеру криптовалют. Прокурори пропонують застосувати принцип «самопідтвердження даних блокчейну». Суть його в тому, що якщо запис у блокчейні можна перевірити через публічний оглядач, а його хеш незмінний, то його справжність може бути «попередньо визнана», а тягар спростування лягає на сторону захисту. Крім того, пропонується закріпити статус звітів від профільних компаній з блокчейн-аналізу (наприклад, схем руху коштів та аналізу зв'язків між адресами) як висновків спеціалістів. Це дозволить використовувати їх у суді як повноцінні докази.
Окремо автори зупиняються на проблемі повернення цифрових активів. Вони визнають, що тут існують серйозні труднощі, пов'язані з правовою природою криптовалют, прогалинами в процедурах та бар'єрами транскордонного співробітництва. Рішенням пропонується створити єдиний національний механізм, що включає стандарти арешту, зберігання, оцінки та реалізації активів, а також національну платформу для їх зберігання та продажу через легальні канали.
Експертна думка Cryptalist: Ця ініціатива — не просто посилення, а фундаментальна зміна парадигми. Китай фактично пропонує всьому світу новий стандарт: якщо ти використовуєш інструменти для підвищення конфіденційності, ти автоматично потрапляєш під підозру. Для ринку це означає посилення тиску на всі анонімні протоколи та сервіси. Інвесторам та розробникам, які працюють з приватними монетами та міксерами, слід готуватися до того, що їхня діяльність розглядатиметься через призму презумпції винуватості. Це може стати початком глобального тренду, який змусить індустрію шукати більш компромісні рішення на стику приватності та відповідності регуляторним вимогам.