Верховна народна прокуратура Китаю представила нові рекомендації щодо боротьби з відмиванням грошей із використанням криптовалют. Цей крок знаменує чергову ескалацію тиску на цифрові активи в країні, де їхній обіг уже перебуває під суворою забороною. Відомство пропонує кардинально переглянути підхід до розслідування криптозлочинів та оновити стандарти доказів, роблячи акцент на усуненні правових лазівок.

Перекваліфікація та посилення статей

Прокурори вказують на фундаментальну невідповідність між природою блокчейн-технологій та чинним законодавством. Наразі більшість справ, пов'язаних із криптоактивами, кваліфікується за відносно м'якою статтею «приховування злочинних доходів». Автори ініціативи наполягають на застосуванні більш суворої статті — про відмивання грошей. Для цього пропонується впровадити принцип «одна справа — дві перевірки», що зобов'язує слідчих шукати ознаки відмивання коштів під час розслідування будь-якого основного злочину.

Нові правила доказування: презумпція винуватості

Ключовим нововведенням є спрощення роботи з цифровими доказами в суді. Основні ініціативи включають три пункти:

  • Самоідентифікація блокчейну: Дані з публічних оглядачів мережі (blockchain explorers) визнаватимуться достовірними за замовчуванням, якщо хеш-дані збігаються. Це знімає з обвинувачення необхідність додатково підтверджувати автентичність інформації.
  • Перенесення тягаря доказування: Якщо прокурор надає звіт про аналіз ланцюжка транзакцій, захист буде зобов'язаний доводити його неспроможність або свою невинуватість. Це перевертає класичний принцип «презумпції невинуватості».
  • Презумпція винуватості: Використання міксерів, приватних монет (наприклад, Monero) або продаж активів за цінами, що значно відрізняються від ринкових, вважатимуться достатньою підставою для визнання умислу у відмиванні грошей. Фактично, будь-яка спроба підвищити конфіденційність транзакції автоматично стане підозрілою.

Конфіскація та міжнародне співробітництво

Прокуратура визнає серйозні складнощі з вилученням криптовалюти. Через повну заборону на обіг цифрових активів у КНР у відомств немає легальних каналів для їхньої реалізації. Рішення вбачається у створенні державної платформи для зберігання та оцінки конфіскованих монет. Оцінкою займатиметься спеціальний комітет експертів на основі блокчейн-даних та цін на міжнародних біржах.

Крім того, Китай має намір ініціювати створення міжнародних протоколів для відстеження та заморожування криптоактивів у рамках судового співробітництва з іншими країнами. Це може стати прецедентом для глобального регулювання, незважаючи на те, що позиція США з цього питання поки що більш лояльна — раніше Мінфін США визнав право законослухняних користувачів на використання міксерів для захисту приватності.

Мій аналіз: Цей крок Пекіна — логічне продовження політики тотального контролю. Якщо пропозиції будуть прийняті, Китай створить одну з найжорсткіших у світі систем для боротьби з криптовідмиванням, де будь-яка дія, спрямована на підвищення приватності, вважатиметься злочином за замовчуванням. Це справить значний тиск на розвиток приватних рішень у блокчейні та може спровокувати хвилю деанонімізації користувачів на глобальному рівні, якщо інші країни підуть прикладом КНР.