Верховна народна прокуратура Китаю виступила з новими рекомендаціями, які кардинально змінюють підхід до протидії відмиванню грошей через криптовалюти. Відомство пропонує оновити стандарти доказування та усунути правові лазівки, які дозволяли злочинцям уникати відповідальності. Це сигнал про те, що Пекін має намір закрити питання з анонімними транзакціями раз і назавжди.

Нова кваліфікація: від приховування до відмивання

Прокурори прямо вказують на невідповідність між технологією блокчейну та чинним законодавством. Більшість справ із криптоактивами сьогодні проходять за статтею «приховування злочинних доходів», що, на думку авторів, занадто м'яко. Пропонується застосовувати більш сувору статтю — про відмивання грошей. Для цього вводиться принцип «одна справа — дві перевірки»: слідчі зобов'язані шукати ознаки відмивання під час розслідування будь-якого основного злочину.

Три ключові зміни в доказах

Китайська влада планує суттєво спростити роботу з доказами в суді. Основні ініціативи включають:

  • Самоідентифікація блокчейну: інформація з публічних оглядачів мережі визнається достовірною за замовчуванням, якщо хеш-дані збігаються. Це усуває необхідність у додаткових експертизах.
  • Перенесення тягаря доказування: якщо прокурор надає звіт про аналіз ланцюжка транзакцій, захист зобов'язаний доводити зворотне. Це серйозний зсув у бік обвинувачення.
  • Презумпція винуватості: використання міксерів, приватних монет (наприклад, Monero) або продаж активів за неринковими цінами автоматично вважається достатньою підставою для визнання умислу у відмиванні грошей. Це, по суті, криміналізація інструментів приватності.

Конфіскація та міжнародне співробітництво

Прокуратура визнає складнощі з вилученням криптовалют: через повну заборону на їх обіг у КНР у відомств немає легальних каналів для реалізації конфіскованих активів. Рішенням стане створення державної платформи для зберігання та оцінки вилучених монет. Оцінку проводитиме спеціальний комітет експертів на основі блокчейн-даних та цін міжнародних бірж.

Крім того, Китай має намір ініціювати створення міжнародних протоколів для відстеження та заморозки криптоактивів у рамках судового співробітництва з іншими країнами. Це важливий крок, враховуючи, що транзакції не визнають кордонів.

Моя експертиза: Китай послідовно рухається до повної ліквідації анонімності в криптопросторі. Якщо ці рекомендації будуть прийняті, використання міксерів та приватних монет у КНР стане не просто порушенням, а прямим доказом злочинного умислу. Це створить небезпечний прецедент для інших юрисдикцій, які можуть наслідувати цей приклад, остаточно стираючи межу між фінансовою приватністю та відмиванням грошей.