Верховна народна прокуратура Китаю опублікувала новий пакет рекомендацій, спрямованих на посилення боротьби з відмиванням грошей через криптовалюти. Відомство пропонує кардинально переглянути підходи до розслідування цифрових злочинів та оновити стандарти доказів у судах. Це крок до усунення правових лазівок, які, на думку прокурорів, дозволяють злочинцям уникати відповідальності.
Посилення правової кваліфікації
Прокурори підкреслюють невідповідність між технологією блокчейну та чинним законодавством. Наразі більшість справ, пов'язаних із криптоактивами, кваліфікуються за менш суворою статтею — «приховування злочинних доходів». Автори рекомендацій наполягають на застосуванні більш жорсткої статті про відмивання грошей. Для цього пропонується впровадити принцип «одна справа — дві перевірки», що зобов'язує слідчих шукати ознаки відмивання коштів під час розслідування будь-якого основного злочину.
Нові правила доказування
Основні ініціативи спрямовані на спрощення роботи з доказами в суді:
- Самоідентифікація блокчейну: інформація з публічних оглядачів мережі визнаватиметься достовірною за замовчуванням, якщо хеш-дані збігаються.
- Перенесення тягаря доказування: якщо прокурор надає звіт про аналіз ланцюжка транзакцій, захист має доводити протилежне.
- Презумпція винуватості: використання міксерів, приватних монет або продаж активів за неринковими цінами стане достатньою підставою для визнання умислу у відмиванні грошей.
Конфіскація та міжнародне співробітництво
Прокуратура також вказала на складнощі при вилученні криптовалют. Чинна в КНР заборона на обіг цифрових активів позбавляє відомства легальних каналів для їх реалізації. Як рішення пропонується створити державну платформу для зберігання та оцінки конфіскованих монет. Оцінкою займатиметься спеціальний комітет експертів на основі блокчейн-даних та цін з міжнародних бірж.
Окрім внутрішніх заходів, Китай має намір ініціювати створення міжнародних протоколів для відстеження та заморожування криптоактивів у рамках судового співробітництва з іншими країнами.
Мій аналіз: Цей крок Пекіна — логічне продовження жорсткої лінії на контроль за криптовалютами. Якщо пропозиції будуть прийняті, Китай фактично визнає використання міксерів та приватних монет кримінально караним діянням, що створить прецедент для інших країн. Однак на практиці реалізація таких заходів потребуватиме величезних ресурсів та міжнародної координації, що ставить під сумнів їхню ефективність наразі.