Верховна народна прокуратура Китаю опублікувала новий пакет рекомендацій, спрямований на кардинальну зміну підходів до розслідування злочинів, пов'язаних із відмиванням грошей через криптовалюти. Цей крок — не просто чергова бюрократична ініціатива, а системна спроба закрити правові прогалини, які десятиліттями експлуатувалися зловмисниками в цифровому просторі.

Усунення правових лазівок

Прокурори прямо вказали на фундаментальну невідповідність між технологією блокчейну та чинним законодавством. Досі більшість справ, пов'язаних із цифровими активами, кваліфікувалися за порівняно легкою статтею «приховування злочинних доходів». Тепер же пропонується перейти до жорсткішої кваліфікації — відмивання грошей. Для цього впроваджується принцип «одна справа — дві перевірки», який зобов'язує слідчих шукати ознаки відмивання коштів під час розслідування будь-якого основного злочину.

Нові правила: презумпція винуватості та зміщення тягаря доказування

Найрезонанснішим нововведенням є зміна стандартів доказів. Відомство планує спростити роботу судів за допомогою таких заходів:

  • Самоідентифікація блокчейну: Дані з публічних оглядачів мережі визнаватимуться достовірними за замовчуванням, якщо хеш-інформація збігається. Це позбавляє захист можливості нескінченно оскаржувати очевидні транзакції.
  • Перенесення тягаря доказування: Якщо прокурор надає звіт про аналіз ланцюжка транзакцій, тепер саме захист має доводити зворотне. Це кардинально змінює баланс сил у судовому процесі.
  • Презумпція винуватості: Використання криптоміксерів, приватних монет (наприклад, Monero) або продаж активів за неринковими цінами автоматично вважається достатньою підставою для визнання умислу у відмиванні грошей. Фактично, це криміналізація інструментів фінансової приватності.

Конфіскація та міжнародний контроль

Прокуратура визнала серйозну проблему: через повну заборону на обіг криптовалют у КНР у влади немає легальних каналів для реалізації конфіскованих активів. Рішення — створення державної платформи для зберігання та оцінки монет, де спеціальний комітет експертів оцінюватиме їхню вартість на основі блокчейн-даних та котирувань міжнародних бірж. Крім того, Китай має намір ініціювати створення глобальних протоколів для відстеження та заморожування криптоактивів у рамках транскордонної судової співпраці.

Мій експертний коментар: Цей крок Пекіна — логічне продовження політики тотального контролю над фінансовою системою. На відміну від США, де нещодавно визнали право законослухняних користувачів на приватність у міксерах, Китай рухається до повної криміналізації будь-яких інструментів анонімності. Для ринку це означає, що юрисдикція КНР остаточно стає «сірою зоною» для DeFi та приватних протоколів, а міжнародна співпраця у цій сфері будуватиметься виключно на умовах Пекіна.