Банк Таїланду посилює нагляд за стейблкоїнами: під прицілом USDT та грошові потоки
Центральний банк Таїланду спільно з національною Комісією з цінних паперів та бірж (SEC) запустив масштабну перевірку великих операцій зі стейблкоїнами, приділяючи особливу увагу USDT. Паралельно регулятори взяли під контроль готівкові розрахунки та обмін валюти.
Фокус на боротьбу з незаконними фінансами
Ці заходи спрямовані насамперед на припинення відмивання грошей та фінансування незаконної діяльності. Нові вимоги комплаєнсу поширюються не лише на комерційні банки, а й на мережі готівкових переказів, пункти обміну валюти та навіть торгівлю золотими злитками. Таким чином, Таїланд прагне закрити лазівки, які могли використовуватися для тіньових операцій через стейблкоїни.
Примітно, що USDT, як найбільший за капіталізацією стейблкоїн, опинився в епіцентрі уваги. Регулятори явно стурбовані його роллю в транскордонних переказах та можливим використанням для обходу традиційних банківських контролів. Аудит торкнеться не лише самих транзакцій, а й супутніх потоків — готівкових та валютних обмінів, що вказує на комплексний підхід до моніторингу.
Аналітичний коментар: Цей крок — логічне продовження глобального тренду на посилення регулювання стейблкоїнів. Таїланд, який активно розвиває цифрову економіку, одночасно прагне захистити свою фінансову систему від ризиків. Очікую, що подібні аудити призведуть до тимчасового зниження обсягів торгівлі USDT у регіоні, але в довгостроковій перспективі зміцнять довіру до легальних криптоінструментів.